公告日期：2024-12-02

证券代码：603007 证券简称：*ST 花王 公告编号：2024-115
花王生态工程股份有限公司

关于公司股价可能较大幅度向下除权的风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 16 日在
上海证券交易所网站披露了《花王生态工程股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”），因涉及资本公积转增股本，需对本次重整新增股份股权登记日次一交易日的股票开盘参考价进行除权调整。根据《重整计划》中确定的转增股份抵偿上市公司债务金额、重整投资人受让转增股份净增现金金额、解决非经营性资金占用金额等情况，预计重整计划实施后股价存在较大幅度向下除权调
整，具体情况以公司后续公告为准。根据公司 2024 年 11 月 29 日股票收盘价格
估算，可能存在除权后的公司股票价格较收盘价下调幅度约达 50%的风险。公司请投资者关注前述事项可能产生的风险，理性作出投资判断，注意投资风险。
●公司于 2024 年 10 月 29 日披露了《2024 年第三季度报告》（未经审计）。
经财务部门测算，2024 年一至三季度累计实现营业收入为 6,964.11 万元，归属于上市公司股东的净利润为-8,808.57 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8,223.23 万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）相关规定，公司 2024 年年报披露后，公司股票预计会有被实施财务类退市风险警示的风险。

●公司未来实际经营过程中产生的不确定性，如产业投资人后续资产注入安排尚未启动、重大资产重组事项未经中介机构出具审计评估结果、相关各方尚未根据尽职调查协商谈判、相关交易未履行必要的决策和批准程序，亦未通过相关
监管部门的审批等。业绩承诺存在因为前述相关不确定因素可能导致未能达到相关业绩标准的风险，提请广大投资者关注。

在重整投资协议的履行过程中，可能存在重整投资人无法按照投资协议的约定履行相关义务的风险，如投资款项无法按照约定时间支付，相关业绩承诺无法完成，相关业绩补偿无法实现，资产无法注入或无法按照投资协议约定的时间注入等。

公司存在经济环境变化、行业形势变动、经营不善等风险，可能使得公司重整产业投资人苏州辰顺浩景企业管理合伙企业（有限合伙）、徐良先生需要承担补足业绩承诺差额的义务。徐良先生持有的公司资产状况可能发生变化，使得徐良先生用于承担业绩承诺差额的资金可能不足，请投资者注意投资风险，谨慎投资。

●2024 年 11 月 15 日，江苏省镇江市中级人民法院（以下简称“镇江中院”）
裁定批准《花王生态工程股份有限公司重整计划》，并终止花王生态工程股份有
限公司重整程序。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 16 日披露的《关于公司重
整计划获得法院裁定批准的公告》（公告编号：2024-106）。

一、公司股价较大幅度向下除权的风险

公司、公司管理人、产业投资人与财务投资人于 2024 年 11 月 15 日共同签
署了《花王生态工程股份有限公司重整投资协议》，本次公司产业投资人与财务投资人合计支付 507,715,039 元，合计受让公司股票 377,065,323 股。

为反映出资人权益调整事项对公司股票价值的影响，重整计划实施后，对本次重整新增股份股权登记日次一交易日的股票开盘参考价进行除权调整。根据《重整计划》中确定的转增股份抵偿上市公司债务金额、重整投资人受让转增股份净增现金金额、解决非经营性资金占用金额等情况，预计重整计划实施后股价存在较大幅度向下除权调整，具体情况以公司后续公告为准。根据公司 2024 年11 月 29 日股票收盘价格估算，可能存在除权后的公司股票价格较收盘价下调幅
度约达 50%的风险。公司请投资者关注前述事项可能产生的风险，理性作出投资判断，注意投资风险。

二、公司重整事项存在重大不确定性的风险提示

（一）公司生产经营风险

公司于 2024 年 10 月 29 日披露了《2024 年第三季度报告》（未经审计）。
经财务部门测算，2024 年一至三季度累计实现营业收入为 6,964.11 万元，归属于上市公司股东的净利润为-8,808.57 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8,223.23 万元。根据……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。