公告日期：2024-10-31

证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2024-103
上海龙宇数据股份有限公司

关于公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示
相关事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

●上海龙宇数据股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2024 年 5 月 6
日起被实施退市风险警示及其他风险警示。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司将及时披露相关事项的进展，敬请广大投资者注意投资风险。

一、被实施退市风险警示及其他风险警示的基本情况

1、实施退市风险警示的适用情形

北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的《2023年度审计报告》，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条第（三）项规定，公司股票被实施退市风险警示。

2、实施其他风险警示的适用情形

北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的 2023 年度内部控制审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定，公司股票被实施其他风险警示。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.1.4 条规定：公司股票同时被实施退市风险警示和其他风险警示的，在公司股票简称前冠以“*ST”字样。

二、公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示后所采取的措施及进展
（一）关联方资金占用及进展

1、关联方资金占用情况及进展

经自查，公司存在控股股东上海龙宇控股有限公司(以下简称“控股股东”)相关关联方资金占用 91,791.34 万元。截至目前控股股东已偿还 5000 万元，剩
余资金占用余额为 86,791.34 万元。具体情况可详见公司于 2024 年 10 月 19 日
披露的《关于自查非经营性资金占用暨整改进展的公告》（公告编号：2024-097）。
公司正督促控股股东，在公司控制权不发生变更的前提下，尽快通过股份转让、股票质押、信用借款等多种方式筹措资金，以尽快完成对剩余 86,791.34 万元资金占用余额及利息的偿还。

2、关联交易涉及的会计差错更正

公司于 2024 年 8 月 30 日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第
二次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，并于 2024 年 10 月 16 日
召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了《关于对前期会计差错更正进行补充调整的议案》，同意公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定和要求，对上述涉及非经营性资金占用的相关交易形成的会计差错问题，采用追溯重述法
进行差错更正。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日披露的《关于前期会计差
错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2024-080），和于 2024 年 10 月 19 日披
露的《关于对前期会计差错更正进行补充调整的公告》（公告编号：2024-096）。
根据证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，公司已聘请北京德皓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德皓所”）对 2019、2020、2021 和 2022 年度财务报表及相关附注进行审计，并对公司前期会计差错更正事项进行鉴证。相关更正后经审计的
财务报表、审计报告及专项鉴证报告，可详见公司于 2024 年 10 月 19 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告全文。

（二）与部分供应商、客户之间存在计量单据缺失情况及进展

公司于 2024 年 8 月 30 日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第
二次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，同意公司根据相关规定和要求，对公司批发业务中涉及单据存在缺陷业务所形成的收入成本进行调减，同时将业务利润转入资本公积，并采用追溯重述法对相关年度的财务报表进行会

计差错更正及追溯调整。具体情况可见公司于 2024 年 8 月 31 日披露的《关于前
期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2024-080）及《前期会计差错更正后的财务报表及相关附注》。

因单据存在缺陷的业务导致的前期会计差错更正事项，已由德皓所进行鉴证并对涉及年度财务报表及相关附注进行审计，相关更正后经审计的财务报表、审
计报……
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