公告日期：2024-12-04

中信建投证券股份有限公司

关于广西丰林木业集团股份有限公司

募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“丰林集团”或“公司”）非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对丰林集团募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况进行了核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金及募投项目基本情况

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2018年3月27日签发的证监许可[2018]552号《关于核准广西丰林木业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司于
2018 年 8 月向 7 名特定投资者非公开发行人民币普通股 191,296,800 股，每股发
行价格为人民币 3.37 元，募集资金总额为人民币 644,670,216.00 元，扣除发行费用人民币 11,786,296.80 元后，实际募集资金净额为人民币 632,883,919.20 元。上
述资金于 2018 年 8 月 27 日到位，已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合
伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2018）第 0605 号验资报告。

（二）募投项目基本情况

本次募集资金总额扣除发行费用后原计划投资于“新西兰卡韦劳年产 60 万立方米刨花板生产线建设项目”。

公司于 2019 年 12 月 19 日分别召开第五届董事会第二次会议、第五届监事
会第二次会议审议通过了《变更募集资金使用用途的议案》，同意终止实施“新西兰卡韦劳年产 60 万立方米刨花板生产线建设项目”，将全部募集资金变更用于
“新西兰吉斯伯恩年产 40 万立方米可饰面定向刨花板项目”。具体内容详见公司
于 2019 年 12 月 20 日上海证券交易所（www.sse.com）披露的《丰林集团关于变
更非公开发行股票募集资金使用用途的公告》（公告编号：2019-050）。上述事项
已经 2020 年 1 月 6 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

公司于 2021 年 3 月 22 日分别召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会
第七次会议，审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》，同意终止实施“新西兰吉斯伯恩年产 40 万立方米可饰面定向刨花板项目”，将全部募集资金变更用于广西北海丰林木材产业生产基地第一期项目——“年产 50 万 m3超强刨
花板生产线”。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 23 日在上海证券交易所
（www.sse.com）披露的《丰林集团关于变更募集资金使用用途的公告》（公告编
号：2021-015）。上述事项已经 2021 年 4 月 7 日召开公司 2021 年第一次临时股
东大会审议通过。

公司于 2023 年 2 月 28 日分别召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会
第五次会议，审议通过了《关于变更非公开发行股票募集资金使用用途的议案》，同意终止实施广西北海丰林木材产业生产基地第一期项目——“年产 50 万 m3超强刨花板生产线”项目，将剩余全部募集资金变更为以偿还项目贷款、支付项目尾款、补充流动资金的方式用于“广西钦州年产 50 万 m3超强刨花板生产线项
目”（以下简称“钦州项目”）。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 2 日在上海证券
交易所（www.sse.com）披露的《关于变更非公开发行股票募集资金使用用途的
公告》（公告编号：2023-010）。上述事项已经 2023 年 3 月 23 日召开公司 2022
年年度股东大会审议通过。

二、募投项目结项情况

（一）拟结项募投项目募集资金具体使用及节余情况

本次拟结项的募投项目为钦州项目。截至本核查意见出具日，钦州项目累积已投入募集资金 63,944.47 万元，募集资金余额 5,825.85 万元（包括临时补充流动资金 5,825.28 万元和募集资金专户余额 0.58 万元）。钦州项目募集资金具体使用及节余情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 ……
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