公告日期：2026-07-22

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2026-050
大唐国际发电股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年8月6日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 8 月 6 日 10 点 30 分

召开地点：北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司（“公司”
或“本公司”）本部 1616 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 8 月 6 日

至2026 年 8 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1.00 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A √ √
股股票方案的议案

1.01 发行股票的种类和面值 √ √

1.02 发行方式和发行时间 √ √

1.03 发行对象和认购方式 √ √

1.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √ √

1.05 发行数量 √ √

1.06 限售期安排 √ √

1.07 募集资金金额及用途 √ √

1.08 股票上市地点 √ √

1.09 本次发行前滚存未分配利润的安排 √ √

1.10 本次发行决议的有效期限 √ √

2 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票 √ √
条件的议案

3 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A √ √
股股票预案的议案

4 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A √ √
股股票方案论证分析报告的议案

关于公司 2026 年度向特定对象发行 A

5 股股票募集资金使用可行性分析报告 √ √
的议案

6 关于无需编制前次……
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