公告日期：2025-01-01

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2024-060
大唐国际发电股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 31 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区广宁伯街 9 号大唐国际发电股份有
限公司（“公司”或“本公司”）本部 1616 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 818

其中：A 股股东人数 816

境外上市外资股股东人数（H 股） 2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 13,052,342,153

其中：A 股股东持有股份总数 9,506,480,465

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,545,861,688

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 70.53

份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 51.37

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 19.16

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《大唐国际发电股份有限公司公司章

程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，董事长李凯先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 14 人，出席 11 人，董事徐光先生、马继宪先生、尤勇先生（独

立董事）由于公务原因不能出席会议；

2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，监事韩放先生、柳立明先生由于公务原因不

能出席会议；

3、董事会秘书因故未出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于大唐国际母公司 2025 年度融资方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 9,459,736,964 99.50830 45,858,001 0.48239 885,500 0.00931

H 股 3,358,534,022 94.71701 187,227,666 5.28017 100,000 0.00282
普通股

合计： 12,818,270,986 98.20667 233,085,667 1.78578 985,500 0.00755

2、 议案名称：关于与中国大唐集团有限公司签署 2025-2027 年度《综合产品和

服务框架协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 2,953,593,055 99.58928 11,669,490 0.39347 511,400 0.01724

H 股 270,137,868 99.96300 100,000 ……
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