公告日期：2024-12-05

中国银行股份有限公司

2024年第三次临时股东大会会议资料
股票代码：601988

北京

二〇二四年十二月二十日

目 录

普通决议案

1、董事长、执行董事 2023 年度薪酬分配方案...... 2
2、监事长 2023 年度薪酬分配方案...... 4
3、2024 年中期利润分配方案...... 5
4、选举张辉先生担任本行执行董事...... 6
5、选举黄秉华先生连任本行非执行董事 ...... 8
6、选举让 路易 埃克拉先生连任本行独立非执行董事 ...... 10
7、选举张然女士担任本行独立非执行董事...... 12
8、选举李子民先生担任中国银行股份有限公司非执行董事 1 ...... 14注：
1、2024年11月25日，本行收到中国中信金融资产管理股份有限公司（实质持有
本行总股本3.57%的有表决权股份）提交的书面提案《关于选举李子民先生担
任中国银行股份有限公司非执行董事的议案》。本行董事会召开会议按照本行
《公司章程》规定对该提案进行了初步审查，同意李子民先生作为本行非执行
董事候选人，并将中国中信金融资产管理股份有限公司《关于选举李子民先生
担任中国银行股份有限公司非执行董事的议案》提交本次股东大会。
2、如无特别说明，本会议资料中的“本行”或“中国银行”指中国银行股份有限公司。
议案一

董事长、执行董事2023年度薪酬分配方案
各位股东：

按照国家相关政策和本行有关管理办法，依据董事长、执行董事 2023 年度考核结果，现提出上述人员 2023 年度薪酬分配方案。具体如下：

一、董事长、执行董事薪酬分配方案

单位：万元人民币/税前

姓名 职务 基本年薪 绩效年薪 任期激励收入 应付薪酬
1

葛海蛟 董事长 28.82 39.30 18.58 86.70

林景臻 执行董事、副 34.59 46.64 64.56 145.79
行长

离任

刘 金 2 副董事长、行 38.43 52.40 66.62 157.45
长

王 纬 3 执行董事、副 8.65 11.73 48.36 68.74
行长

1.根据国家相关政策，董事长、执行董事“应付薪酬”包括 2023 年基本年薪、
绩效年薪，以及 2021~2023 年担任董事长、执行董事职务期间应分配的任期激励收入。

2.自 2024 年 8 月 25 日起，刘金先生因个人原因，辞去本行副董事长、执行
董事、董事会战略发展委员会委员及本行行长职务。

3.自 2023 年 3 月 21 日起，王纬先生因年龄原因，辞去本行执行董事、董事
会关联交易控制委员会委员及本行副行长职务。

二、以往年度离任的执行董事薪酬分配方案

单位：万元人民币/税前

姓名 职务 任期激励收入 4 离任时间

王江 副董事长、行长 1.96 2021 年 2 月

4. 根据国家相关政策，2021~2022 年离任的董事长、执行董事参加任期激励
收入分配，分配金额根据任职时间核定。

本项议案已经本行董事会审议通过。

现提请股东大会审议批准。

提案人：中国银行股份有限公司董事会

监事长2023年度薪酬分配方案

各位股东：

按照国家相关政策和本行有关管理办法，依据监事长 2023 年度考核结果，现提出监事长 2023 年度薪酬分配方案。具体方案如下：

（一）2023 年度监事长

……
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