公告日期：2025-01-11

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2025-008

中国核能电力股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东大会取消部分议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1、 股东大会的类型和届次
2025 年第一次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2025 年 1 月 20 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 601985 中国核电 2025/1/15

二、 取消议案的情况说明
1、 取消议案名称

序号 议案名称

2.03 戴新民

2、 取消议案原因

2024 年 12 月 31 日，公司召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关
于公司第五届董事会董事人选提名暨董事会换届选举的议案》，同意提名戴新民先生为第五届董事会独立董事候选人。由于相关备案工作进度不及预期，现决定暂时取消本次股东大会选举其担任公司独立董事的议案。本次取消议案的原因、程序符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》有关规定。公司将尽快推进相关工作，在具备条件后尽快召开股东大会补选相关董事，并按有关规定及时履行信息披露义务。
三、 除了上述取消议案外，于2025年1月1日公告的原股东大会通知事项不变。四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 1 月 20 日 13 点 30 分

召开地点：北京市海淀区玲珑路 9 号院东区 10 号楼中国核能电力股份有限公
司
2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 20 日

至 2025 年 1 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变，仍为 2025 年 1 月 15 日。

4、 股东大会议案和投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东

累积投票议案

1.00 关于选举董事的议案 应选董事（6）人

1.01 卢铁忠 √

1.02 邹正宇 √

1.03 张国华 √

1.04 武汉璟 √

1.05 虞国平 √

1.06 毛延翩 √

2.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（2）人

2.01 录大恩 √

2.02 秦玉秀 √

3.00 关于选举监事的议案 应选监事（3）人

3.01 栾韬 √

3.02 柳耀权 √

3.03 孔玉春 ……
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