公告日期：2024-11-16

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2024-080
债券代码：138547 债券简称：22 核电 Y2

中国核能电力股份有限公司

关于控股子公司中核汇能有限公司增资暨

关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

本次增资概述：为提升公司新能源产业核心竞争力，做大做强新能源优势业务，进一步募集企业发展资金，公司控股子公司中核汇能有限公司（以下简称中核汇能）拟进行增资，本次增资采用非公开协议方式进行，由中国核工业集团有限公司（以下简称中核集团）、中国核工业集团资本控股有限公司（以下简称中核资本）以及除珠海德擎混改三号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称珠海德擎）、国家军民融合产业投资基金有限责任公司（以下简称融合基金）外的中核汇能其他原股东作为增资主体，各方向中核汇能共计增资 789,598.3576万元，其中 65,275.4103 万元计入注册资本、724,322.9473 万元计入资本公积。本次增资后，公司将持有中核汇能 62.71%股权，仍为中核汇能控股股东。

本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次增资已经公司第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十四次会议审议通过，尚需办理工商变更登记手续。

过去 12 个月，公司曾与控股股东中核集团及其他关联方共同增资中核融
资租赁有限公司（详见公司 2023-051 号公告）、与中核集团及其他关联方以未分
配利润转增中核财务有限责任公司注册资本（详见公司 2023-067 号公告）、与中核集团控制企业中国同辐股份有限公司共同投资设立中核（玉林）辐照有限公司（详见公司 2024-017 号公告），除上述情况外，公司不存在其他共同投资类的关联交易。

一、交易概述

（一）本次增资的基本情况概述

为提升公司新能源产业核心竞争力，做大做强新能源优势业务，进一步募集企业发展资金，公司控股子公司中核汇能拟进行增资，本次增资将采用非公开协议方式，由中核集团、中核资本以及除珠海德擎、融合基金外的中核汇能其他原股东作为增资主体，各方向中核汇能共计增资 789,598.3576 万元，其中65,275.4103 万元计入注册资本、724,322.9473 万元计入资本公积。

本次增资各方的出资情况如下：

序号 股东名称 本次增资金额 增资前 增资后

（亿元） 持股比例 持股比例

1 中核集团 10.0000 - 2.8857%

2 中国核电 30.0000 70.0000% 62.7074%

3 中国人寿资产管理有限公司 6.4842 8.2120% 8.2120%

4 四川川投能源股份有限公司 5.0534 6.4000% 6.4000%

5 中核资本 20.0000 - 5.7713%

6 浙能电力 3.7901 4.8000% 4.8000%

7 中信证券投资有限公司 3.1584 4.0000% 4.0000%

8 融合基金 - 4.0000% 3.0886%

9 珠海德擎 - 1.3880% 1.0717%

10 光核汇合 0.4738 1.2000% 1.0633%

合计 78.9598 100.0000%……
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