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发表于 2024-09-09 16:23:04 股吧网页版
招商南油:招商南油第十一届董事会第五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-09-10


证券代码:601975 证券简称:招商南油 公告编号:临 2024-032
招商局南京油运股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

公司于 2024 年 9 月 5 日以电子邮件的方式发出召开第十一届董事会第五次
会议的通知,会议于 2024 年 9 月 9 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决
董事 8 人,实际参与表决董事 8 人。会议由董事长张翼先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议表决通过了如下决议:

(一)通过《关于新建四艘 5 万吨级 MR 油化船的议案》。

为优化公司成品油船队运力结构,改善船队运营能力,提升公司成品油运输市场竞争力,进一步增强公司可持续发展能力,公司董事会同意下属全资子公司南京油运(新加坡)有限公司或其指定方投资不超过 1.828 亿美元,在非关联方广船国际有限公司新建四艘 5 万吨级方便旗节能型 MR 油品/化学品船。新船为建造方设计的最新一代 MR 型油化船,满足 TierⅢ排放标准,EEDI 能效指数达到第三阶段要求,并采用甲醇双燃料预留设计。上述四艘船舶预计于 2027 年年内陆续交付。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案业经公司董事会战略委员会 2024 年第二次会议审议通过。

(二)通过《关于新建一艘 18000 吨级油化船的议案》。

为优化公司化学品船队运力结构,改善船队运营能力,增强公司在化学品运输市场的占有率,公司董事会同意公司下属全资子公司南京扬洋化工运贸有限公
司在关联方招商局金陵鼎衡船舶(扬州)有限公司新建一艘 18000 吨级油品/化学品船,造船合同价 2.465 亿元人民币(含税)。该船舶预计于 2027 年年内交付。具体内容详见同日披露的《招商南油关于新建一艘 18000 吨级油化船的关联交易公告》(临 2024-033)。

董事张翼、丁磊、李增忠、梅向才和戴荣辉为关联董事,没有参与此项议案表决。

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案业经公司董事会战略委员会 2024 年第二次会议和独立董事专门会议2024 年第三次会议审议通过。

特此公告。

招商局南京油运股份有限公司董事会
2024 年 9 月 10 日

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