公告日期：2024-04-22

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2024-021
招商局南京油运股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

公司于2024年4月12日以电子邮件的方式发出召开第十一届董事会第一次
会议的通知，会议于 2024 年 4 月 19 日以现场会议的方式召开。会议应到董事 9
人，实到董事 9 人。公司监事会成员及全体高级管理人员列席了会议。会议由董事张翼先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议表决通过了如下决议：

（一）通过《关于选举公司董事长的议案》。

董事会选举张翼先生为公司第十一届董事会董事长。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）通过《关于第十一届董事会各专门委员会组成人选的议案》。

1.战略委员会

主任委员：张翼

委员：丁磊、李增忠、梅向才、周德全

2.审计与风险管理委员会

主任委员：王建优

委员：祝默泉、杨少军

3.提名委员会

主任委员：祝默泉

委员：周德全、戴荣辉

4.薪酬与考核委员会

主任委员：周德全

委员：王建优、梅向才

董事会各专门委员会日常工作由公司董事会办公室负责。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经公司董事长提名，董事会同意续聘王晓东先生为公司总经理（法定代表人），续聘金敏先生为公司董事会秘书。

经公司总经理提名，董事会同意续聘金敏先生为公司总会计师，续聘戎小林先生和孙大勇先生为公司副总经理。

上述人员的聘期均与第十一届董事会同步。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中聘任高级管理人员的事项业经董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过，聘任公司总会计师的事项业经董事会审计与风险管理委员会 2024年第三次会议审议通过。

（四）通过公司 2024 年第一季度报告，并同意公告。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司2024年第一季度报告业经公司董事会审计与风险管理委员会2024年第三次会议审议通过。

特此公告。

招商局南京油运股份有限公司董事会
2024 年 4 月 22 日
附件

高级管理人员简历

王晓东先生，男，1964 年 6 月生，大学学历，高级船长，中共党员。历任
南京长江油运公司新加坡公司海务部经理，国船分公司指导船长，航监处处长助理，国船分公司副总经理，安全监督部部长，中国长江航运集团南京油运股份有限公司安全总监、副总船长，安全总监、总船长，副总经理、安全总监、总船长，招商局南京油运股份有限公司副总经理。现任本公司总经理。

金敏先生，男，1977 年 3 月出生，大学学历，会计师，中共党员。历任武
汉长江轮船公司财务处科员、主任科员，长江交通科技股份有限公司财务部主管、经理助理、副经理、常务副经理（主持日常工作）、经理，长航凤凰股份有限公司海运事业部计划财务部副总经理（主持工作），长航凤凰股份有限公司财务管理部部长助理、副部长（负责财务管理部工作）、部长，长航货运有限公司计划财务部副部长（部门正职级）(其间在中国长江航运集团有限公司财务部挂职)，南京长江油运有限公司党委委员、财务总监。现任本公司总会计师、董事会秘书。
戎小林先生，男，1973 年 12 月出生，大学本科学历，船长，中共党员。历
任上海长石海运有限公司副总经理、南京长江液化气运贸有限公司总经理，南京油运（新加坡）有限公司总经理、中国长江航运集团南京油运股份有限公司科技信息部副总经理，中国长江航运集团南京油运股份有限公司航运管理部总经理、南京石油运输有限公司总经理，南京油运（新加坡）有限公司总经理、招商局南京油运股份有限公司航运部副总经理，招商局南京油运股份有限公司总经理助理、南京油运（新加坡）有限公司总经理。现任本公司副总经理、总法律顾问、首席合规官。

孙大勇先生，男，1973 年 6 月出生，大学学历，中共党员。历任中国长江
航运集团……
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