公告日期：2024-04-11

招商局南京油运股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

2024 年 4 月 19 日

招商局南京油运股份有限公司

2023 年年度股东大会议程

时间：2024 年 4 月 19 日上午 9:30

地点：南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议室
主持人：张翼董事长
会议议程

一、审议议题

1.2023 年年度报告全文和摘要；

2.2023 年度董事会工作报告；

3.2023 年度监事会工作报告；

4.2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告；

5.2023 年度利润分配方案；

6.2023 年度独立董事述职报告；

7.关于修订《招商南油独立董事工作制度》的议案；

8.关于调整独立董事津贴的议案；

9.关于 2024 年度日常关联交易的议案；

10.关于续签《金融服务协议》的议案；

11.关于聘任 2024 年度审计机构的议案；

12.关于选举公司第十一届监事会由股东代表出任的监事的议案；
13.关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案；

14.关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案。

二、股东发言及股东提问。

三、与会股东和股东代表对议案投票表决。

四、大会休会（统计现场投票表决结果）。

五、宣布现场表决结果。

议案一：2023 年年度报告全文和摘要

各位股东：

根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的规定，以及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》的要求，本公司编制了招商局南京油运股份有限公司2023年年度报告全文及摘要。

该报告业经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过，并已在上海证券交易所（www.sse.com.cn）挂网披露。

请予审议。

招商局南京油运股份有限公司
董事会

2024 年 4 月 19 日

议案二：2023 年度董事会工作报告

各位股东：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和《公司章程》有关规定，本公司董事会编制了公司2023年度董事会工作报告。该报告对本公司2023年度的业绩进行了回顾和讨论分析，并对2024年的市场情况及工作计划进行了分析和阐述。

公司2023年度董事会工作报告已含在公司2023年年度报告中,并已在上海证券交易所（www.sse.com.cn）挂网披露。

请予审议。

招商局南京油运股份有限公司
董事会

2024 年 4 月 19 日

议案三：2023 年度监事会工作报告

各位股东：

2023年，监事会紧紧围绕公司中心工作，依法独立履行职责，积极发挥监督作用，促进了公司的规范运营和健康发展，维护了公司及全体股东的合法权益。现将监事会工作情况报告如下：

一、2023年监事会工作回顾

（一）监事会会议的召开情况

2023 年监事会召开 6 次会议，审议了 10 项议案。本着对全体股东
负责的精神，监事会成员认真讨论每项议案，保证合法合规。各次会议情况及决议内容具体如下：

审议通过《公司 2022 年度监事会工作报
告》；审议通过公司 2022 年度报告及其摘要，
第十届监事会 并发表审核意见；审议通过《公司 2022 年度
第十一次会议 内部控制评价报告》；审议通过《公司 2023
年度日常关联交易的议案》；审计通过监事会
对公司 2022 年经营运作情况发表独立意见。

第十届监事会 审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》
第十二次会议 并发表审核意见。

第十届监事会 审议通过了《公司 2023 年……
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