公告日期：2024-03-26

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2024-013
招商局南京油运股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024年3月22日，公司第十届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易的议案》。中国外运长航集团有限公司（以下简称“中外运长航集团”）、招商局工业集团有限公司（以下简称“招商工业”）、招商局海通贸易有限公司(以下简称“招商海通”)、招商局能源运输股份有限公司（以下简称“招商轮船”）、辽宁港口集团有限公司（以下简称“辽港集团”）、招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”）与本公司均受招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）控制，关联方出任的董事张翼、李增忠、王晓东、梅向才和丁勇因与本议案存在利害关系，没有参与此项议案表决。

公司董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议认为, 公司与控股股东中
国长江航运集团有限公司及其关联方的日常关联交易，是为满足公司生产经营需要而发生的,对公司的经营发展是必要的、有利的。交易价格公平合理，审议程序合法合规，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情况。相关交易的内容及决策程序符合《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。同意将该议案提交董事会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次日常关联交易尚需提请公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元人民币

交易项目 关联单位 2023 年预计交 2023 年实际发

易上限金额 生金额

中国外运长航集团及其下属公司 6,800 5,083
代理费、港口费、房

接 租费、船舶修理、综 招商工业及其下属公司 1,000 -

受 合服务、代购和送

劳 供、代储代供业务、 招商海通及其下属公司 20 24

务 改造服务、通信导航

设备维护、船员租赁 招商轮船及其下属公司 550 670
等

辽港集团及其下属公司 500 244

中国外运长航集团及其下属公司 8,600 4,369

采 招商轮船及其下属公司 17,900 14,866
购 船用燃料、润料、物

商 料、设备、配件等 招商海通公司及其下属公司 1,700 1,987
品

招商蛇口及其下属公司 - 18

销 中国外运长航集团及其下属公司 1,400 782

售 燃油销售等 招商轮船及其下属公司 2,900 1,623
商

品 招商工业及其下属公司 4,500 2,591

提 运输服务等 中国外运长航集团及其下属公司 48,600 ……
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