公告日期：2024-03-26

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2024-011
招商局南京油运股份有限公司

第十届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

公司于2024年3月11日以电子邮件的方式发出召开第十届董事会第二十六
次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 22 日以现场开会结合网络视频的方式召开。
会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 8 人，董事李增忠先生和董事丁勇先生因工作原因均书面授权委托董事梅向才先生代为行使表决权，独立董事李玉平先生因健康原因未能出席本次会议。公司监事会成员及全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长张翼先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议表决通过了如下决议：

（一）通过公司 2023 年度报告全文和摘要，并同意公告。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司2023年年度报告业经公司董事会审计与风险管理委员会2024年第二次会议审议通过，同时报告中关于高级管理人员 2023 年度薪酬事项业经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。

（二）通过《公司 2023 年度董事会工作报告》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）通过《公司 2023 年度总经理工作报告》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）通过《公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）通过《公司 2023 年度利润分配预案》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于 2023 年末公司未分配利润为负，本次利润分配及资本公积转增股本预案为：不分配利润、不转增股本。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案业经公司董事会审计与风险管理委员会 2024 年第二次会议审议通过。
（七）通过《公司 2023 年度内部控制审计报告》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案业经公司董事会审计与风险管理委员会 2024 年第二次会议审议通过。
（八）通过《公司 2023 年合规管理体系建设工作报告》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案业经公司董事会审计与风险管理委员会 2024 年第二次会议审议通过。
（九）通过《2023 年度独立董事述职报告》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）通过《关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）通过《招商局集团财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告》。
具体内容详见同日披露的《招商局集团财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告》。

董事张翼、李增忠、王晓东、梅向才和丁勇为关联董事，没有参与此项议案表决。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案业经公司董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。

（十二）通过《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨审计与风
险管理委员会履行监督职责情况的报告》。

具体内容详见同日披露的《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨审计与风险管理委员会履行监督职责情况的报告》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案业经公司董事会审计与风险管理委员会 2024 年第二次会议审议通过。
（十三）通过《关于修订〈招商南油独立董事工作制度〉的议案》。

具体内容详见同日披露的《招商南油独立董事工作制度》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

（十四）通过《关于调整独立董事津贴的议案》。

董事会同意自第十一届董事会起将公司独立董事的津贴标准调整为 15 万元/人·年（含税），按月发放。独立董事参加本公司会议的差旅费、聘请中介机构费用由公司承担。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议……
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