公告日期：2025-01-11

海南矿业股份有限公司
Hainan Mining Co.,Ltd.

2025 年第一次临时股东大会

会议资料

2025 年 1 月 16 日

目录

会 议 议 程 ......3议案一：关于《海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的议案 ......5议案二：关于《海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》的议案 ......6议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案7议案四：关于提请股东大会授权 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案10
议案五：关于提请股东大会授权 2025 年度为子公司提供担保的议案 ......12议案六：关于 2024 年度日常关联交易情况及预计 2025 年度日常关联交易情况的
议案 ......19
议案七：关于提请股东大会授权 2025 年度进行证券投资的议案 ......26议案八：关于提请股东大会授权 2025 年度开展外汇衍生品交易、商品期货及衍
生品套期保值业务的议案 ......28

会 议 议 程

会议时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 16 日14 点 45 分

2、网络投票时间：2025 年 1 月 16 日，采用上海证券交易所网络
投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园 8801 栋 8 楼会议室
会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合
参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式

股权登记日：2025 年 1 月 10 日

主 持 人：董事长刘明东先生
会议安排：
一、参会人员签到，股东或股东代表登记
二、会议开幕致辞
三、宣布股东大会现场出席情况
四、审议议案

1、关于《海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

2、关于《海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》的议案

3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案
4、关于提请股东大会授权 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案
5、关于提请股东大会授权 2025 年度为子公司提供担保的议案

6、关于 2024 年度日常关联交易情况及预计 2025 年度日常关联交易情况的
议案

7、关于提请股东大会授权 2025 年度进行证券投资的议案

8、关于提请股东大会授权 2025 年度开展外汇衍生品交易、商品期货及衍生品套期保值业务的议案
五、股东审议发言
六、推选计票和监票人员
七、对议案投票表决
八、休会、统计表决结果
九、宣读现场表决结果
十、律师宣读关于本次股东大会的见证意见
十一、主持人宣布会议结束

议案一：

海南矿业股份有限公司

关于《海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司（含分公司和控股子公司）董事、高级管理人员、中层管理人员、三级管理人员、技术骨干、劳模工匠和董事会认为其他需要激励的人员，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制定了《海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予 2,106.75 万股限制性股票，其中首次授予 1,685.40 万股，预留授予 421.35 万股。

本议案已经公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十六次会
议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（……
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