公告日期：2025-01-01

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-009
海南矿业股份有限公司

关于独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

征集投票权的起止时间：2025 年 1 月 13 日至 2025 年 1 月 14 日（上午
10:00-12:00，下午 14:00-17:00）

征集人对所有表决事项的表决意见：同意

征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股权激励管理办法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）的有关规定，并按照海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事孟兆胜先生作为
征集人，就公司拟于 2025 年 1 月 16 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议
的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、上海证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内容真实、准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人的基本情况

（一）征集人基本信息与持股情况

本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事孟兆胜先生，其基本情况如下：
孟兆胜先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，硕士研究生，注册会计师，资产评估师，土地估价师，注册税务师。主要工作经历：曾任内蒙古财经学院会计系讲师、海南资产评估事务所评估师、海南惟信会计事务所副所长、海南中力信资产评估有限公司主任评估师、总经理，海南中博汇财务咨询有限公司总经理、海南海药股份有限公司独立董事。现任北京卓信大华资产评估有限公
司海南分公司总经理、海南矿业股份有限公司、海控南海发展股份有限公司、新
大洲控股股份有限公司独立董事。2019 年 11 月 26 日至今，担任公司独立董事。
截至本公告披露日，征集人独立董事孟兆胜先生未持有公司股票，不存在股份代持等情形。

（二）征集人利益关系情况

征集人为公司现任独立董事，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，与本次征集事项之间不存在利害关系。

二、征集事项

（一）征集内容

1、本次股东大会召开时间

（1）现场会议时间：2025 年 1 月 16 日 14 点 45 分

（2）网络投票时间：2025 年 1 月 16 日

公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

2、本次股东大会召开地点

海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园 8801 栋8 楼会议室

3、本次股东大会征集投票权的议案

序号 议案名称

非累积投票议案

1 《关于<海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》

2 《关于<海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》

3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》

本次股东大会召开的具体情况，详见公司于 2025 年 1 月 1 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上登载的《海南矿业股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-008）。

（二）征集主张

征集人于 2024 年 12 月 15 日出席了公司第五届董事会第二十五次会议，对
《关于<海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的……
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