公告日期：2025-01-01

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-001
海南矿业股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”“海南矿业”）第五届董事会第二十七次会议于2024年12月31日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。
会议通知于 2024 年 12 月 24 日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 11
名，实际参会董事 11 名。会议由公司董事长刘明东先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《海南矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提请股东大会授权 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

2025 年度公司拟向各家银行等金融机构申请综合授信,申请综合授信额度总计不超过人民币 85 亿元（含 85 亿元或等值外币，下同）（授信种类包括但不限于本外币贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、贸易融资、保理融资等，本议案授权额度不包含融资租赁业务，融资租赁业务额度由公司另外单独授权）,具体授信期限和融资金额将视公司生产经营对资金的需求来确定。具体贷款期限、利率和种类以签订的贷款合同为准。公司及子公司申请在合作银行开展票据池、资产池、保证金/存单质押、银行承兑汇票质押等低风险业务，不设业务限额，根据日常经营需求办理。提请股东大会授权公司经营管理层决定上述总额不超过 85 亿元人民币综合授信额度申请事项的具体事宜，授权董事长及其授权人士签署有关
的各项法律文件，包括但不限于确定具体申请授信的银行、签署与银行授信相关的文件或合同等、办理申请银行授信相关的一切手续和工作。上述股东大会授权的有效期限自股东大会作出决议之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权 2025 年度为子公司提供担保的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司关于 2025 年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-002）。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

（三）审议通过《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-003）。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于 2025 年度拟开展融资租赁业务的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司关于开展融资租赁业务的的公告》（公告编号：2025-
004）。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易情况及预计 2025 年度日常关
联交易情况的议案》

本议案提交董事会前已经过公司第五届董事会第七次独立董事专门会议审议通过，表决结果:4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易情况及预计 2025 年度日常关联交易情况的公告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事刘明东、周湘平、张
良森、夏亚斌、章云龙对本议案进行了回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权 2025 年度进行证券投资的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司关于使用部分自有资金进行证券投资的公告》（公告编
号：2025-006）。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权 20……
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