公告日期：2024-11-21

海南矿业股份有限公司
Hainan Mining Co.,Ltd.

2024 年第四次临时股东大会

会议资料

2024 年 11 月 26 日

目录

会 议 议 程 ...... 3
议案一：海南矿业股份有限公司 2024 年前三季度利润分配
方案 ...... 5议案二：海南矿业股份有限公司关于将部分已回购股份用途
变更为注销并减少注册资本的议案 ...... 7议案三：海南矿业股份有限公司关于变更注册资本并修改
《公司章程》的议案 ...... 9

会 议 议 程

会议时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 26 日14 点 45 分

2、网络投票时间：2024 年 11 月 26 日，采用上海证券交易所网络
投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园 8801 栋 8 楼会议室
会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合
参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式

股权登记日：2024 年 11 月 20 日

主 持 人：董事长刘明东先生
会议安排：
一、参会人员签到，股东或股东代表登记
二、会议开场致辞
三、宣布股东大会现场出席情况
四、审议议案

1.《2024 年前三季度利润分配方案》

2.《关于将部分已回购股份用途变更为注销并减少注册资本的议案》

3.《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》

五、股东审议发言
六、推选计票和监票人员
七、对议案投票表决
八、休会、统计表决结果
九、宣读现场表决结果
十、律师宣读关于本次股东大会的见证意见
十一、主持人宣布会议结束

议案一：

海南矿业股份有限公司

2024 年前三季度利润分配方案

各位股东及股东代表：

公司 2024 年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币54,647.25 万元，母公司期末可供分配利润为人民币 50,952.49 万元，上述财务数据未经审计。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《海南矿业股份有限公司章程》的相关规定，结合公司目前总体运营情况及财务水平，在兼顾股东合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，并在保证公司正常经营业务发展的前提下，拟定 2024 年前三季度利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税）。本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如在本次利润分配预案经公司董事会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将维持按每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税）不变，相应调整分配总额。

截至董事会审议利润分配预案日，公司总股本为 2,036,077,439 股，扣减公司回购专用证券账户股份数 62,285,201 股后的股份数为 1,973,792,238 股，以此为基数计算，公司拟合计派发现金红利人民币 39,475,844.76 元（含税），占2024 年前三季度归属于上市公司股东净利润的比例为 7.22%。前述利润分配预案符合《公司章程》和《公司 2023-2025 年股东回报规划》中利润分配的相关规定。
请各位股东及股东代表审议。

海南矿业股份有限公司董事会
2024 年 11 月 26 日

议案二：

海南矿业股份有限公司

关于将部分已回购股份用途变更为注销并减少注册资本

的议案

各位股东及股东代表：

为切实保护全体股东利益，增强投资者对公司的信心，提升公司长期投资价值，公司拟将部分已回购的股份用途由“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“注销并减少注册资本”。具体情况如下：

一、回购方案实施的基本情况

……
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