公告日期：2024-11-29

重庆银行股份有限公司
BANK OF CHONGQING CO.,LTD.
2024 年第二次临时股东大会

会议文件

（股票代码：A 股 601963 H 股 01963）

2024 年 12 月 20 日

大 会 议 程

现场会议时间：2024年12月20日（星期五）上午9:30开始
现场会议地点：重庆市江北区永平门街 6 号重庆银行总行大楼 3楼多功能会议厅
会议议程：
（一）宣布现场会议开始
（二）介绍现场参会来宾
（三）审议各项议案
（四）现场股东提问交流
（五）宣布出席会议股东人数、代表股份数
（六）投票表决
（七）统计并宣布现场会议表决结果
（八）律师宣读法律意见书
（九）宣布会议结束

会议文件目录

普通决议案

1.关于《2024 年三季度利润预分配方案》的议案 ......1
2.关于选举重庆银行股份有限公司第七届董事会执行董事的

议案 ......3
3.关于选举重庆银行股份有限公司第七届董事会非执行董事

的议案 ......9
4.关于选举重庆银行股份有限公第七届董事会独立非执行董

事的议案......18

议案一：
关于《2024 年三季度利润预分配方案》的议案各位股东：

2024 年 4 月 12 日，国务院发布了《关于加强监管防范风险
推动资本市场高质量发展的若干意见》，规定“增强分红稳定性、持续性和可预期性，推动一年多次分红、预分红、春节前分红”。同时，重庆证监局组织会议，要求本行按文件精神推动执行。我行根据相关精神，积极推动本次预分红工作。基于安永华明会计师事务所执行三季度商定程序后的财务报告，2024 年前三季度合并报表口径归属于本行普通股股东净利润为 4,428,072,884.65元，建议 2024 年三季度利润预分配方案如下：

一、按每 10 股派送普通股现金股利 1.66 元，共计
576,777,991.69 元（含税），占 2024 年前三季度合并报表口径归属于本行普通股股东净利润比例约 13%；

二、剩余净利润转作未分配利润；

三、本次分配不送股，不进行资本公积转增股本。

前述分红总金额是以截至 2024 年三季度末我行普通股股数
计算，2024 年三季度末到股权登记日期间，我行总股数可能会随着可转换债券转股而增加，总分红金额将有微小变化。后续制
—1—

定 2024 年度利润分配方案时，将考虑已派发的预分配股利金额。
本议案已经本行第六届董事会第九十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请予审议。

议案二：

关于选举重庆银行股份有限公司

第七届董事会执行董事的议案

各位股东：

重庆银行股份有限公司第六届董事会已经届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、监管规章以及《重庆银行股份有限公司章程》（以下简称“本行《章程》”）相关规定，本行拟进行董事会换届选举，以组成第七届董事会。

本着合法合规、充分沟通、持续优化的原则，经与各方监管充分沟通和交流，并经本行董事会提名委员会、总行党委会、董事会审议通过，提名杨秀明先生、高嵩先生、侯曦蒙女士为本行第七届董事会执行董事候选人。

本行已对上述 3 名执行董事候选人的任职资格进行初审，
认为其符合有关法律、行政法规和部门规章以及本行《章程》的相关规定，具备担任本行执行董事的相关条件。本行董事会同意将上述 3 名执行董事候选人名单提交本次股东大会进行选举并逐项表决。

第七届董事会董事任期三年。新提名的执行董事候选人侯曦蒙女士，其任职资格须在股东大会审议通过后报国家金融监
—3—

督管理总局重庆监管局核准，其任职自监管机构核准之日起生效。连任执行董事杨秀明先生、高嵩先生已具备任职资格，其任职自股东大会审议通过后生效。

本议案已经本行第六届董事会第九十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请予审议。

附件：第七届董事会执行董事候选人简历

附件：

第七届董事会执行董事候选人简历
一、杨秀明先生简历

杨秀明，男，1970年9月出生，经济学学士，高级经济师。现任重庆银行股份有限公司党委书记、董事长、执行董事。

杨秀明先生曾于1994年8月至2000年8月历任中国农业银行重庆永川支行双石营业所干部、信贷科干部、来苏营业所副主任；于2000年8月至2005年3月……
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