公告日期：2025-01-01

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-004

江苏省农垦农业发展股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年1月16日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次

2025 年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 1 月 16 日 14 点 30 分

召开地点：南京市建邺区恒山路 136 号苏垦大厦 12 楼 1208 会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 16 日

至 2025 年 1 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

不适用
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司董事、监事薪酬的议案 √

累积投票议案

2.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 应选董事（6）人

2.01 朱亚东 √

2.02 丁涛 √

2.03 丁怀宇 √

2.04 顾宏武 √

2.05 路辉 √

2.06 袁晓斌 √

3.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人

3.01 徐志刚 √

3.02 李英 √

3.03 单锋 √

4.00 关于公司监事会换届选举的议案 应选监事（3）人

4.01 殷红 √

4.02 王玉强 √

4.03 田林广 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 2、议案 3 和议案 4 的主要内容详见同日……
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