公告日期：2024-12-24

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-051
江苏省农垦农业发展股份有限公司

关于调整募集资金投资项目内部投资结构

并延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

项目名称： “大华种业集团改扩建项目（二期）”（“大华种业”指江
苏省大华种业集团有限公司）。

项目调整内容：为进一步提高募集资金使用效率，同意公司在募集资金投资项目“大华种业集团改扩建项目（二期）”（以下简称“大华种业二期项目”或“本项目”）的项目总投资金额、项目建设目标和拟使用募集资金金额不变的情况下，调整项目内部投资结构，并将其达到预定可使用状态的日期延期至 2025年 12 月 31 日。

本事项已经江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“苏垦农发”或“公司”）第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过，无需提交股东会审议。

一、 调整募集资金投资项目并延期的情况概述

（一）募集资金投资项目的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕522 号文核准，公司由主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）采用网下向投资者询价配售与网上按市价申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票
26,000 万股，发行价为每股人民币 9.32 元，共计募集资金 242,320.00 万元，扣
除发行费用 13,474.80 万元后的募集资金净额为 228,845.20 万元。上述募集资金
已于 2017 年 5 月 9 日到账，到账情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕1-21 号）。根据《江苏省农垦农
业发展股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目 包 括 ：“ 百万亩农田改造建设项目”计划使用募集资金总额166,767.17 万元、“大华种业集团改扩建项目”计划使用募集资金总额 13,227.76万元、“农业科学研究院建设项目”计划使用募集资金总额 9,317.37 万元、“农业信息化建设项目”计划使用募集资金总额 9,532.90 万元、“补充流动资金”计划使用募集资金总额 30,000 万元。

（二）拟调整募集资金投资项目概况

本次拟调整的募集资金投资项目为大华种业二期项目。2022 年 4 月 13 日，
公司分别召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投向暨投资“大华种业集团改扩建项目（二期）”的议案》。
2022 年 5 月 6 日，公司召开 2021 年年度股东大会审议通过前述议案，即公司调
减“大华种业集团改扩建项目” （以下简称“大华种业一期项目”）和“百万亩农田改造建设项目”部分募集资金投向用以建设大华种业二期项目，具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集资金投向暨投资“大华种业集团改扩建项目（二期）”的公告》（公告编号：2022-
019）。截至 2024 年 11 月 30 日，项目累计使用募集资金 10,801.57 万元，占该项
目计划使用募集资金总额的 69.82%。现公司结合宏观经济形势、市场需求空间、公司发展战略及实际生产需求，在大华种业二期项目总投资金额、项目建设目标和拟使用募集资金金额不变的情况下，拟对该项目部分建设内容进行优化，调整项目内部投资结构，并将达到预定可使用状态的日期延期至2025年12月31日。
二、 调整募集资金投资项目并延期的具体情况

（一）大华种业二期项目计划投资和实际投资情况

大华种业二期项目计划建设内容为新建及改扩建种子加工基地 4 处，其中新建及改扩建建筑面积约 25000 ㎡，购置加工设备、烘干设备、入库机械及其他设备若干台套。项目建成后预计新增种子加工能力 7.85 万吨/年。项目计划总投资
17,710.30 万元，其中使用募集资金 15,470.86 万元，使用自有资金 2,239.44 万元。
项目建设周期为 3 年，即 2022 年 1 月至 2024 年 12 月。

截至 2024 年 11 月 30 日，大华种业已完成新建建筑面积 16,049.70 ㎡，完成
购置种子加工设备、烘干设备、入库机械及其他设备 124 台套，部分设备正在调试，部分设备尚未安装。项目累计使用募集资金 10,801.57 万元，占该项目……
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