公告日期：2024-12-24

国信证券股份有限公司

关于江苏省农垦农业发展股份有限公司

调整部分募投项目内部投资结构并延长实施期限的

核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“苏垦农发”或“公司”）首次公开发行股票并上市的持续督导的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对公司本次调整募投项目大华种业集团改扩建项目（二期）的内部投资结构并延长实施期限事项进行了审慎核查，核查情况如下：一、募集资金投资项目的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕522 号文核准，公司由主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）采用网下向投资者询价配售与网上按市价申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股
票 26,000 万股，发行价为每股人民币 9.32 元，共计募集资金 242,320.00 万元，
扣除发行费用 13,474.80 万元后的募集资金净额为 228,845.20 万元。上述募集资
金已于 2017 年 5 月 9 日到账，到账情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕1-21 号）。根据《江苏省农垦农业发展股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目包括：“百万亩农田改造建设项目”计划使用募集资金总额166,767.17 万元、“大华种业集团改扩建项目”计划使用募集资金总额 13,227.76万元、“农业科学研究院建设项目”计划使用募集资金总额 9,317.37 万元、“农业信息化建设项目”计划使用募集资金总额 9,532.90 万元、“补充流动资金”计划使用募集资金总额 30,000 万元。

二、本次调整募投项目内部投资结构并延长实施期限的具体情况

（一）拟调整募集资金投资项目概况

本次拟调整的募集资金投资项目为大华种业二期项目。2022 年 4 月 13 日，
公司分别召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投向暨投资“大华种业集团改扩建项目（二期）”的议案》。
2022 年 5 月 6 日，公司召开 2021 年年度股东大会审议通过前述议案，即公司调
减“大华种业集团改扩建项目”（以下简称“大华种业一期项目”）和“百万亩农田改造建设项目”部分募集资金投向用以建设大华种业二期项目。

大华种业二期项目计划建设内容为新建及改扩建种子加工基地 4 处，其中新建及改扩建建筑面积约 25000 ㎡，购置加工设备、烘干设备、入库机械及其他设备若干台套。项目建成后预计新增种子加工能力 7.85 万吨/年。项目计划总投资
17,710.30 万元，其中使用募集资金 15,470.86 万元，使用自有资金 2,239.44 万元。
项目建设周期为 3 年，即 2022 年 1 月至 2024 年 12 月。

截至 2024 年 11 月 30 日，大华种业已完成新建建筑面积 16,049.70 ㎡，完成
购置种子加工设备、烘干设备、入库机械及其他设备 124 台套，部分设备正在调试，部分设备尚未安装。项目累计使用募集资金 10,801.57 万元，占该项目计划使用募集资金总额的 69.82%。

现公司结合宏观经济形势、市场需求空间、公司发展战略及实际生产需求，在大华种业二期项目总投资金额、项目建设目标和拟使用募集资金金额不变的情况下，拟对该项目部分建设内容进行优化，调整项目内部投资结构，并将达到预
定可使用状态的日期延期至 2025 年 12 月 31 日。

（二）项目内部投资结构调整和延期的具体情况

1、因组织架构调整，拟取消原淮海分公司相关建设内容，将原计划用于原淮海分公司但尚未使用的募集资金 2,311.45 万元（未含利息收入）投入到徐州基地、南通基地及射阳（临海）基地的建设，如有不足部分由公司自有资金补足。在保障实现新增种子产能（稻麦合计）7.85 万吨的总目标下，对区域产能分布进行优化调整，调增南通片区产能 0.75 万吨，调减射阳片区 0.6 万吨，总产能调增

项目 优化前新增产能 优化后新增产能

徐州片区 3.5 万吨 3.5 万吨

南通片区 ……
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