公告日期：2024-12-20

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2024-
062

永辉超市股份有限公司

关于公司股东签署《股份购买协议补充协议》的提示性公
告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

1、永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”、“永辉超市”“上市公司”）
于 2024 年 9 月 27 日披露了《详式权益变动报告书》，公告公司股东牛奶有限
公司、北京京东世纪贸易有限公司和宿迁涵邦投资管理有限公司拟通过协议转让的方式向广东骏才国际商贸有限公司（以下简称“骏才国际”）分别转让其所持
有的公司 1,913,135,376 股股份、367,227,196 股股份和 387,772,804 股股份，
分别占公司总股本的 21.08%、4.05%和 4.27%（以下简称“本次交易”）。

2、2024 年 12 月 18 日，骏才国际与牛奶有限公司签署《股份购买协议补
充协议》，本次骏才国际与牛奶有限公司签署《股份购买协议补充协议》不会影响公司的正常生产经营，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。为便于投资者更好的了解本次交易，现将相关内容公告如下：

一、《股份购买协议补充协议》的主要内容

协议双方：

（1）THE DAIRY FARM COMPANY, LIMITED（牛奶有限公司），一家根
据香港法律注册成立的有限责任公司，注册地址为香港鲗鱼涌英皇道 979 号太
古坊德宏大厦 5 楼（“卖方”）；

（2）广东骏才国际商贸有限公司，一家根据中国法律注册成立的有限责任公司，注册地址为广州市荔湾区新光城市广场南区商铺首层 113 号自编 A108（“买方”）。

（“双方”，任一方为“一方”）

鉴于：

（A）卖方和买方于 2024 年 9 月 23 日签订股份购买协议（定义见下文）；
（B）卖方和买方现同意根据本补充协议的条款修改股份购买协议；

（C）为免疑义，未经本补充协议修改的股份购买协议中的约定不受影响，持续生效；若股份购买协议与本补充协议之间有任何冲突，以本补充协议为准。
双方约定如下：

1 定义

在本补充协议中，除非上下文另有要求：

“股份购买协议”是指双方于 2024 年 9 月 23 日签订的一份关于收购永辉
超市股份有限公司 1,913,135,376 股股份的股份购买协议。

1.1 定义条款的纳入

除非另有说明，股份购买协议中定义的词汇在本补充协议中应具有相同的含义。

2 修订

2.1 自本补充协议签署日起，股份购买协议应作如下修改:

2.1.1 股份购买协议原第 1 条现通过增加以下定义进行修订：

“监管账户”是指买方在中国建设银行股份有限公司或双方另行约定的银行（“监管银行”）开立、并由双方及监管银行签署的账户监管协议（“监管协议”）中规定的条款和条件进行共同管理的银行账户，监管账户的全部手续费由买方支
付。

“卖方指定账户”是指卖方指定的、根据中国适用法律在中国境内银行开立的 NRA 账户（NON-RESIDENTACCOUNT），用于本协议下的交易。

“印花税”是指根据适用法律就本协议项下转让和出售的目标股份应由卖方支付的中国证券交易印花税（非交易转让印花税），该印花税由中国证券登记结算有限责任公司（“中国结算”）代收。

“净对价”是指对价扣除买方垫付的应由卖方支付的上交所和中国结算的手续费以及应由卖方支付的印花税后的金额。

2.1.2 股份购买协议原第 3 条中的“并按照第 5.2.1 条以现金支付”现被全
文删除并替换为“并按照第 5.2 条以现金支付”；原第 3 条增加第 3.2 条如下：
为免疑义，自本协议签署日起至中国结算将买方登记为目标股份的所有人之日止的期间内，如果

（i）目标公司发生送股、公积金转增股本、拆分股份等除权事项，目标股份的对价不变；以及

（ii）目标公司发生因现金分红而除息，目标股份的对价应当扣减卖方获得的现金分红金额；

发生本第 3.2（i）和/或第 3.2（ii）所述事项时，卖方向买方转让的目标股份数量和/或每股价格（如适用）应根据适用法律同时作相应调整。

2.1.3 股份购买协议原第 5 条现被全文删除并替换为以下内容：

5 第一阶段交割

5.1 日期和地点

目标股份出售和购买的完成（“交割”）分为第……
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