公告日期：2024-09-21

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-056
浙江出版传媒股份有限公司关于选举董事长、

董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任

总经理、副总经理、财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 20 日召开 2024
年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会。本届董事会共有董事 9 人，分别为非独立董事程为民先生、芮宏先生、施扬先生、董立国先生、叶国斌先生、张建江先生，独立董事祁德树先生、苏忠秦先生、耿卫东先生，其中苏忠秦先生为会计专业人士。

2024 年第一次临时股东大会选举产生了公司第三届监事会非职工代表监事 2
人，分别为吴明华先生、袁虎杰先生。吴明华先生、袁虎杰先生与 2024 年 9 月 4
日公司召开职工代表大会选举产生的第三届监事会职工代表监事丁嵘嵘女士共同组成公司第三届监事会。

至此，公司完成了董事会、监事会的换届选举工作，公司第三届董事会、监事会任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至届满为止。

2024 年 9 月 20 日，公司召开第三届董事会第一次会议，分别审议通过了《关
于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于公司第三届董事会专门委员会人员组成的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》，选举产生了公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员，聘任了公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和证券事务代表。

同日，公司召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，选举产生了第三届监事会主席。现将具体情况公告如下：

一、选举第三届董事会董事长

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举程为民先生为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

程为民先生简历详见公司 2024 年 9 月 6 日在上海证券交易所网站披露的《浙
江出版传媒股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

二、公司第三届董事会专门委员会组成人员

根据《公司法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会实施细则的规定，公司第三届董事会下设战略委员会、风险控制与审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、编辑委员会等五个专门委员会，各专门委员会组成人员如下：

1.董事会战略委员会由独立董事耿卫东先生和董事程为民先生、芮宏先生组成，程为民先生任主任委员；

2.董事会风险控制与审计委员会由独立董事苏忠秦先生、祁德树先生和董事董立国先生 3 人组成，苏忠秦先生任主任委员；

3.董事会提名委员会由独立董事祁德树先生、耿卫东先生和董事施扬先生 3 人组成，祁德树先生任主任委员；

4.董事会薪酬与考核委员会由独立董事耿卫东先生、苏忠秦先生和董事施扬先生 3 人组成，耿卫东先生任主任委员；

5.董事会编辑委员会由独立董事祁德树先生、董事芮宏先生、叶国斌先生、张建江先生组成，芮宏先生任主任委员。

上述董事会风险控制与审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员（召集人），风险控制与审计委员会中主任委员（召集人）苏忠秦先生为会计专业人士且全体成员为不在公司担任高级管理人员的董事。
上述专门委员会委员的简历详见公司于 2024 年 9 月 6 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《浙江出版传媒股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

三、选举公司第三届监事会主席

公司第三届监事会非职工代表监事与职工代表监事已分别经 2024 第一次临时股东大会及公司职工代表大会会议选举产生。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会选举吴明华先生为第三届监事会主席，任期自监事会审议通过

之日起至本届监事会届满。吴明华先生简历详见公司于 2024 年 9 月 6 日在上海证
券交易所网站披露的《浙江出版传媒股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

四、聘任公司总经理

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会同意聘任张建江先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

张建江先生简历详见公司于 2024 年 9 月 6 日在上海证券交易所网站披露的
《浙江出版传媒股份有限公司关于董事会、监事会换届……
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