公告日期：2025-01-01

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2024-040
中国旅游集团中免股份有限公司
关于与中国旅游集团有限公司签署《2025年
度日常关联交易框架协议》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次交易无须提交公司股东大会审议。

本次交易符合公司日常经营发展的实际需要，有利于根据双方的资源优
势合理配置资源，符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性产生不
利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2022年8月，经董事会审议通过，中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）与中国旅游集团有限公司（以下简称“中国旅游集团”）签署了《服务采购框架协议》，有效期至2024年12月31日。鉴于该协议到期，为满足公司（含附属公司）日常经营发展需要，公司拟与中国旅游集团就综合服务、房屋租赁等事项签署《2025年度日常关联交易框架协议》（以下简称“框架协议”）。

（二）日常关联交易履行的审议程序

1.2024年12月25日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于与中国旅游集团有限公司签署<2025年度日常关联交易框架协议>的议案》。独立董事认为：公司与中国旅游集团签署2025年度日常关联交易框架协议为公司日常经营活动所需，关联交易遵循了公平、合理的定价政策和原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性和持续经营能力造成不利影响。独立董事一致同意该关联交易事项，并同意将该事
项提交公司董事会审议。

2.2024年12月31日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于与中国旅游集团有限公司签署<2025年度日常关联交易框架协议>的议案》。关联董事范云军、刘昆回避表决，其他6名非关联董事一致同意该关联交易事项。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决合法、有效。

3.公司第五届监事会第九次会议亦已审议通过本次日常关联交易。

4.本次日常关联交易无须提交公司股东大会审议批准。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司与中国旅游集团签署的《服务采购框架协议》项下，2022-2024年公司与中国旅游集团及其附属公司的日常关联交易预计金额及实际执行情况如下：
单位：人民币亿元

2022年 2023年 2024年

关联交易内容 预计 实际发 预计 实际发 预计 1-11月实际
金额 生金额 金额 生金额 金额 发生金额

向中国旅游集团及其
附属公司采购物业管

理、运输、票务、推广 1.29 1.08 1.81 1.60 2.00 1.07

及信息技术支援等服
务
注：上表中 2024 年 1-11 月实际发生金额为未经审计的数据。

（四）本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司经营发展需要，公司对 2025 年度拟与中国旅游集团及其附属公司发生的日常关联交易（存贷款业务除外）进行了预计，并拟签署框架协议，具体情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别 关联人 2025年预计金额 2024年1-11月实
际发生金额

采购商品/接受 中国旅游集团及其 25,000.00 10,683.70
服务 附属公司

销售商品/提供 中国旅游集团及其 1,000.00 247.91
服务 附属公司

从关联人租赁资 中国旅游集团及其 1,500.00 582.06
产 附属公司

向关联人出租资 中国旅游集团及其 1,500.00 950.16

产 ……
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