公告日期:2024-12-14
证券代码:601881 证券简称:中国银河 公告编号:2024-083
中国银河证券股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年12月30日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开时间:2024 年 12 月 30 日 10 点 00 分
召开地点:北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 M1919 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 12 月 30 日至 2024 年 12 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东 H 股股东
累积投票议案
1.00 关于提请股东大会选举第五届董事会 应选董事(6)人
执行和非执行董事的议案
1.01 关于提请股东大会选举王晟先生担任 √ √
第五届董事会执行董事的议案
1.02 关于提请股东大会选举薛军先生担任 √ √
第五届董事会执行董事的议案
1.03 关于提请股东大会选举杨体军先生担 √ √
任第五届董事会非执行董事的议案
1.04 关于提请股东大会选举李慧女士担任 √ √
第五届董事会非执行董事的议案
1.05 关于提请股东大会选举黄焱女士担任 √ √
第五届董事会非执行董事的议案
1.06 关于提请股东大会选举宋卫刚先生担 √ √
任第五届董事会非执行董事的议案
2.00 关于提请股东大会选举第五届董事会 应选独立董事(4)人
独立董事的议案
2.01 关于提请股东大会选举刘淳女士担任 √ √
第五届董事会独立董事的议案
2.02 关于提请股东大会选举罗卓坚先生担 √ √
任第五届董事会独立董事的议案
2.03 关于提请股东大会选举刘力先生担任 √ √
第五届董事会独立董事的议案
2.04 关于提请股东大会选举麻志明先生担 √ √
任第五届董事会独立董事的议案
3.00 关于提请股东大会选举第五届监事会 应选监事(3)人
股权监事和外部监事的议案
3.01 关于提请股东大会选举屈艳萍女士担 √ √
任第五届监事会股权监事的议案
3.02 ……
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