公告日期：2024-12-12

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2024-076
辽宁港口股份有限公司

关于全资子公司辽港控股（营口）有限公司

鲅鱼圈疏港高速金港连接段项目暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
辽宁港口股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“辽港股份”）为满足鲅鱼圈
港区的集疏运需求，本公司全资子公司辽港控股（营口）有限公司拟建设鲅鱼圈疏港高速
公路金港连接段项目，该项目的建设主要用于高速公路收费站与鲅鱼圈港区的内部连接，
本项目中标金额 172,093,638 元（含税），上述项目 2024 年资本性投资预算已获公司董
事会批复。本项目主线工程设计施工总承包采用公开招标方式进行，最终招商局重庆交通
科研设计院有限公司与招商智翔道路科技（重庆）有限公司、中交一航局第一工程有限公
司三方联合体以最高得分中标本项目。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—
—交易与关联交易》等规定，本次交易的委托建设方招商局重庆交通科研设计院有限公司、
招商智翔道路科技（重庆）有限公司是本公司实际控制人招商局集团有限公司控制的企业，
公司本次交易构成关联交易。
过去 12 个月内，公司与同一关联人发生未经股东大会审批的非持续性关联交易金额为
188,108.88 万元，发生此类非持续性关联交易金额为 188,108.88 万元（已包含由于受托
管理大连长兴岛港口有限公司、大连长兴岛港口投资发展有限公司后被动形成关联借款）。 本次交易不构成重大资产重组。

2024 年 12 月 11 日，公司第七届董事会 2024 年第 12 次临时会议对《关于鲅鱼圈疏港高
速金港连接段项目暨关联交易的议案》进行了审议。
本议案无需提交公司股东大会审议.

一、关联交易情况概述

（一）基本情况

本公司为满足鲅鱼圈港区的集疏运需求，本公司全资子公司辽港控股（营口）有限公司（以下简称“营口有限”）拟建设鲅鱼圈疏港高速公路金港连接段项目（以下简称“连接段项目”或“本项目”），本项目的建设主要用于高速公路收费站与鲅鱼圈港区的内部连接，本项目中标金额 172,093,638 元（含税），上述项目 2024 年资本性投资预算已获公司董事会批复。本项目主线工程设计施工总承包采用公开招标方式进行，最终招商局重庆交通科研设计院有限公司与招商智翔道路科技（重庆）有限公司、中交一航局第一工程有限公司三方联合体以最高得分中标本项目。

鲅鱼圈港区作为公司营口区域的主体港区，是全国最大的单体港区，主要承接铁矿石、集装箱、粮食、煤炭、钢材等业务。鲅鱼圈港区的 2023 年公路运输在集疏运体系中占有较高比重，为港区的主要集疏运方式，单日货车量峰值可达 1.6 万辆。受车辆集中到达、公路同期承担城市运输功能等因素影响，鲅鱼圈港区公路集疏运压力大、发展空间受限。现有疏港道路资源全天都存在不定时拥堵情况。

鲅鱼圈疏港高速公路总里程 9.43 公里，该高速公路收费站位于鲅鱼圈港区规划边界外侧。
连接段项目的建设主要用于高速公路收费站与港区内部连接。该连接段项目建成后，将与疏港高速一道，形成新的疏港通道，来往鲅鱼圈港区的大型车辆将通过本项目直接上下高速公路，不必再绕行现有疏港路上下高速，分离过境交通，增加整体通行能力，改善现有疏港道路的运行条件，优化鲅鱼圈区的交通网络，提高城市路网道路通行能力，缓解城市交通压力，提升港区公路集疏运服务水平。

（二）关联关系说明

本公司、招商局重庆交通科研设计院有限公司、招商智翔道路科技（重庆）有限公司的实际控制人均为招商局集团。按照《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，本公司与招商局重庆交通科研设计院有限公司、招商智翔道路科技（重庆）有限公司构成关联关系，同时依据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.2 条的规定，及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等规定，营口有限本次与招商局重庆交通科研设计院有限公司、招商智翔道路科技（重庆）有限公司签订的委托建设协议的事项构成关联交易。
按照联交所上市规则的规定，以连接段项目中标金额进行规模测试，一项或多项适用百分比率大于 0.1%，但均低于 5%，须遵守公告、申报及年度审阅规定，但获豁免遵守通函及股东批准之规定。

（三）是否构成重大资产……
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