公告日期：2024-12-28

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2024-065
浙江正泰电器股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预测的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：本议案尚需提交公司股东大会审议。

● 对本公司的影响：本次日常关联交易坚持市场化、公平自愿原则，符合公司经营发展需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会因此形成对关联方的依赖。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，结合浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的实际情况，按照公司 2025 年度经营计划，对公司 2025 年度日常关联交易情况预测如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

2024 年 12 月 27 日，公司召开第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司 2025
年度日常关联交易情况预测的议案》。公司董事会审议本事项时，关联董事南存辉、朱信敏、陈国良、张智寰、陆川、南尔已对本议案回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议批准，公司关联股东正泰集团股份有限公司及其一致行动人等将在股东大会上对本议案回避表决。
2、独立董事专门会议审核意见

本次董事会会议召开前，公司召开第九届董事会2024年第四次独立董事专门会议，审议通过《关于公司2025年度日常关联交易情况预测的议案》，认为本次关联交易为公司日常经营活动业务往来，交易公平、公正、公开，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，该交易没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会、上海证券交易所和

《公司章程》的有关规定，同意提交董事会审议，关联董事应回避表决。

（二）2024年日常关联交易的预计和执行情况

公司于2024年5月31日召开2023年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度日常关联

交易情况预测的议案》。根据公司2024年年初的工作计划及当时的实际情况，对公司2024年

度日常关联交易情况进行了预测。2024年8月29日，公司召开第九届董事会第二十八次会议

审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》，同意公司及控股子公司2024年度与正泰

新能及其控股子公司新增日常关联交易额度不超过2.2亿元，新增后预计金额合计不超过6亿

元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

截至2024年11月30日，公司日常关联交易预测与实际发生金额如下：

单位：人民币万元

关联方名称 2024年预计金额上限 2024年1-11月实际发生金额
（未经审计）

正泰集团股份有限公司 20,000.00 3,610.50

正泰电气股份有限公司 145,000.00 87,218.89

浙江正泰汽车科技有限公司 12,000.00 11,847.72

浙江正泰新能源投资有限公司 5,100.00 4,692.30

乐清市瑞纳吉电器有限公司 40,000.00 28,036.09

浙江泰易信投资管理有限公司 258,000.00 213,006.47

浙江正泰智维能源服务有限公司 15,000.00 ……
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