公告日期：2024-12-28

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2024-066
浙江正泰电器股份有限公司

关于 2025 年度预计向关联方采购光伏组件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：本议案尚需提交公司股东大会审议。

● 对本公司的影响：本次关联交易坚持市场化、公平自愿原则，符合公司经营发展需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会因此形成对关联方的依赖。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易履行的审议程序

2024 年 12 月 27 日，浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召
开第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于 2025 年度预计向关联方采购光伏组件的议案》，预计 2025 年度公司及控股子公司（包括但不限于正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司（以下简称“正泰安能”）及其子公司、浙江正泰新能源开发有限公司（以下简称“正泰新能源”）及其子公司及公司其他控股子公司）向正泰新能科技股份有限公司（以下简称“正泰新能”）及其下属子公司采购光伏组件交易金额合计不超过 30.00 亿元。

因正泰新能为公司控股股东正泰集团股份有限公司（以下简称“正泰集团”）的控股子公司，系公司关联方，上述事项构成关联交易，公司董事会审议本事项时，关联董事南存辉、朱信敏、陈国良、张智寰、陆川、南尔已对本议案回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议批准，公司关联股东正泰集团及其一致行动人将在股东大会上对本议案回避表决。

2024 年 12 月 27 日，公司召开第九届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议，审议通
过《关于 2025 年度预计向关联方采购光伏组件的议案》，认为本次关联交易为公司日常经营活动业务往来，交易公平、公正、公开，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构
成影响，该交易没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会、上海证券交易所和 《公司章程》的有关规定，同意提交董事会审议，关联董事应回避表决。

（二）前次关联交易的预计和执行情况

公司于 2024 年 5 月 31 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度向
关联方采购光伏组件预计金额的议案》，其中预测 2024 年度公司及控股子公司与正泰新能 及其下属子公司发生采购光伏组件的关联交易金额上限为 30 亿元。具体内容详见公司在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

经公司财务部门初步测算，截至 2024 年 11 月 30 日，公司及控股子公司与正泰新能及
其下属子公司发生的采购光伏组件的关联交易金额为 21.84 亿元，占同类业务比例为 23.75%， 关联交易总金额没有超过全年预测额度。

（三）本次关联方采购预计金额和类别

根据公司实际情况，预计 2025 年度公司及控股子公司向正泰新能及其下属子公司采购
光伏组件的关联交易上限如下：

单位：亿元

关联交易 关联交 本次预计金 占同类业 2024 年 1-11 月 占同类业
类别 易内容 关联人 额上限 务比例 实际发生金额 务比例
（%） （未经审计） （％）

采购商品 采购光 正泰新能科技 30.00 25.78 21.84 23.75
伏组件 股份有限公司

本次预计金额与 2024 年 1-11 月实际发生金额差异较大的原因：随着公司新能源业务发
展需要，公司及控股子公司对光伏组件的采购需求量相应增加。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

公司名称：正泰新能科技股份有限公司

成立时间：2015 年 8 月 7 日

注册资本：264,526.699万元……
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