公告日期：2025-01-08

2025年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二五年一月十五日

目 录

2025年第一次临时股东大会会议须知...... 1
会议议案......3议案1：关于为下属3家光租VLCC的全资单船子公司提供履约担保
的议案 ...... 4
议案2：关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案...... 5
议案3：关于向招商租赁长期租入散货船的关联交易的议案...... 7
议案4：关于向招银金租长期租入散货船的关联交易的议案...... 8
现场投票注意事项 ...... 9

2025年第一次临时股东大会会议须知

各位股东：

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2025年第一次临时股东大会（下称“股东大会”或“大会”）期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定如下有关规定：

一、公司董事、监事、高级管理人员可通过列席或视频方式参加本次会议。

二、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

三、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

四、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

五、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

六、每一股东发言原则上不得超过两次，每次发言不得超
过三分钟。

七、为提高大会议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行大会表决。

八、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东参与网络投票的方法详见公司2024年12月21日公告的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024[088]号），本次会议共审议4项议案。

九、本次大会审议了大会议案后，应对此作出决议，根据《公司章程》，特别决议案需获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本次股东大会议案1为特别决议案。

涉及关联股东回避表决的议案：议案2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、5.06、2.07、2.08、议案3、议案4。

应回避表决的关联股东名称：股东招商局轮船有限公司应对议案2.01、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、议案3、议案4回避表决；股东中国石油化工集团有限公司和中国石化集团资产经营管理有限公司应对议案2.02回避表决。

十、公司聘请北京市君合（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

会议议案

序号 议案名称

1 关于为下属3家光租VLCC的全资单船子公司提供履约担
保的议案

2.00 关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案
2.01 预计2025年度公司与招商局工业集团有限公司及其下属
公司发生船舶修理等关联交易

2.02 预计2025年度公司与中国石油化工集团有限公司及其下
属公司发生原油运输、燃油、润滑油供应等日常关联交易

2.03 预计2025年度公司与招商海通及其下属公司发生物料备
件及船用设备代理等日常关联交易

2.04 预计2025年度公司与广州海顺海事服务有限公司发生船
员雇佣的日常关联交易

2.05 预计2025年度公司与中外运长航集团及其下属公司发生
船舶出租、港口代理等日常关联交易

2.06 预计2025年度公司与中国外运股份及其下属公司发生货
物运输及船舶出租等日常关联交易

2.07 预计2025年度公司与辽港集团及其下属公司发生港口靠
泊等日常关联交易

2.08 预计2025年度公司与招商局共享服务有限公司发生财务
核算等日常关联交易

3 关于向招商租赁长期租入散货船的关联交易的议案

4 关于向招银金租长期租入散货船的关联交易的议案

履约担保的议案
各位股东：

2024年12月13日，公司第七届董事会第十六次会议审议并通过了《关于海宏香港光租3艘VLCC的议案》。为满足公司油轮船队更新和结构改善需求，董事会同意公司向中国船舶船海经纪有限公司光租租入3艘新造VLCC，租期10年并预留租家期末回购选择权。该……
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