公告日期：2024-11-27

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2024-061
H 股代码: 03996 H 股简称: 中国能源建设

中国能源建设股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区西大望路甲 26 号院1 号楼 2702 室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 4,440

其中：A 股股东人数 4,438

境外上市外资股股东人数（H 股） 2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 23,481,725,678

其中：A 股股东持有股份总数 20,716,377,534

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 2,765,348,144

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总

数的比例（%） 56.3230

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 49.6901

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 6.6329
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

2024 年第三次临时股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。会议由本公司董事会召集，公司董事长宋海良先生作为会议主席主持会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，刘学诗董事因公务原因请假；2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书秦天明先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 20,691,264,165 99.8788 21,821,518 0.1053 3,291,851 0.0159

H 股 2,765,328,144 99.9993 0 0.0000 20,000 0.0007

普通股 23,456,592,309 99.8930 21,821,518

合计： 0.0929 3,311,851 0.0141
(二) 现金分红分段表决情况

同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

持股 5%以
上普通股

股东 20,160,951,316 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

持 股
1%-5% 普

通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

持股 1%……
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