公告日期：2025-01-08

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2025-002
中国光大银行股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025 年 1 月 7 日

（二）股东大会召开的地点：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心 A 座三层会议室

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数（人） 1,348

其中：A 股股东人数 1,342

境外上市外资股股东人数（H 股） 6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 43,468,251,497

其中：A 股股东持有股份总数 33,429,652,193

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 10,038,599,304

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股份

总数的比例（%） 73.5683

其中：A 股股东持股占股份总数的比例 56.5784

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（H 股） 16.9899

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

中国光大银行股份有限公司（简称本行）2025 年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由本行董事会召集，吴利军董事长为本次会议主席。

（五）本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、本行在任董事 15 人，出席 12 人，姚威、朱文辉董事，黄志
凌独立董事因其他事务未出席本次会议；

2、本行在任监事 6 人，出席 4 人，吴俊豪、陈青监事因其他事
务未出席本次会议；

3、本行董事会秘书张旭阳先生出席本次会议，部分高管列席会议。
二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于中国光大银行股份有限公司 2024 年度中期利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 33,419,686,482 99.9702 9,488,011 0.0284 477,700 0.0014

H 股 10,038,599,304 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

合计 43,458,285,786 99.9771 9,488,011 0.0218 477,700 0.0011

2、议案名称：关于为关联法人中国光大环境（集团）有限公司核定授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 7,514,782,836 99.5535 31,508,742 0.4174 2,191,806 0.0291

H 股 8,225,847,668 99.6392 29,786,636 0.3608 0 0.0000

合计 15,740,630,504 99.5983 61,295,378 0……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。