公告日期：2024-12-18

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2024-067
中国光大银行股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国光大银行股份有限公司（简称本行）第九届董事会第二十三次会议于2024年12月4日以书面形式发出会议通知，并于2024年12月17日在中国光大银行总行以现场会议方式召开。本次会议应出席董事15名，其中，亲自出席董事14名，姚威、朱文辉、李巍、李引泉董事以视频方式参会；委托出席董事1名，刘世平董事因个人原因未能亲自出席，书面委托邵瑞庆董事代为出席并行使表决权。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定。本行4名监事列席本次会议。

本次会议由吴利军董事长主持，审议并通过以下议案：

一、关于修订《中国光大银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》的议案

表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交股东大会审议批准。

二、关于修订《中国光大银行股份有限公司董事会对行长授权方案》的议案

表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。
三、关于制定《中国光大银行股份有限公司市值管理制度》的议案
表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

四、关于制定《中国光大银行股份有限公司个人私募理财产品销售管理办法（2024年版）》的议案

表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。
五、关于修订中国光大银行股份有限公司代销理财产品重要销售制度的议案

表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。
六、关于修订《中国光大银行股份有限公司高级管理人员综合考核评价办法》的议案

表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。
郝成、齐晔、杨兵兵董事在表决中回避。

七、关于中国光大银行股份有限公司2023年度高级管理人员考核评价结论的建议

表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。
曲亮、齐晔、杨兵兵董事在表决中回避。

八、关于确定中国光大银行股份有限公司2023年度高级管理人员薪酬的议案

表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。
曲亮、齐晔、杨兵兵董事在表决中回避。

董事会薪酬委员会已审议通过该项议案，并同意将其提交董事会审议。

独立董事对该项议案的独立意见：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本行独立董事从客观、独立的角度作出判断，同意该项议案。

九、关于《中国光大银行股份有限公司 2024 年下半年预期信用损失重要模型及关键参数更新情况的报告》的议案

表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。
十、关于为关联法人中国太平洋人寿保险股份有限公司核定综合授信额度的议案

表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。
该项议案已经独立董事专门会议审议通过。

十一、关于为关联法人中国信达资产管理股份有限公司核定综合授信额度的议案

表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
张铭文董事在表决中回避。

十二、关于为关联法人光大金融租赁股份有限公司核定综合授信额度的议案

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

吴利军、崔勇、郝成、曲亮、齐晔、杨兵兵董事在表决中回避。
独立董事对上述第十至十二项议案公允性、合规性及内部审批程序履行情况的独立意见：根据相关规定，上述交易遵循公平、公正、公开的原则，依照市场公允价格进行，符合本行和全体股东的利益，符合法律法规、监管部门及本行的有关规定，并已依法履行内部审批程序。

十三、关于聘请 2025-2027 年度董事会 A 股法律顾问的议案

表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。
十四、关于聘请 2025-2027 年度董事会 H 股法律顾问的议案

表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。
十五、关于提名黄振中先生为中国光大银行股份有限公司第九届董事会独立董事候选人的议案

表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。
董事会同意提名黄振中先生为本行第九届董事会独立董事候选人，黄振中先生的独立董事职务自本行股东大会选举其为独立董事且其任职资格获国家金融监督管理……
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