公告日期:2025-01-02
京沪高速铁路股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议文件
二〇二五年一月
会 议 须 知
为维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会顺利进行,京沪高速铁路股份有限公司(以下简称公司)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关要求,制定本须知。
一、会议按照相关法律法规和《公司章程》的规定进行,请参会人员自觉维护会议秩序,防止不当行为影响其他股东合法权益。
二、各参会股东抵达会场后,请配合落实参会登记。法人股东请持上海股票帐户卡、法人营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证进行登记。个人股东请持上海股票帐户卡和本人身份证进行登记。股东代理人请持本人身份证、授权委托书及授权人上海股票帐户卡进行登记。
三、现场参加股东大会的股东及股东代表请于 2025 年 1
月 10 日(星期五)9:00-17:00 将上述登记资料以电邮(crjhgt@vip.163.com)的方式送达本公司,并在会议入场审核时出示上述登记资料的原件。
四、本次会议谢绝个人进行录音、拍照及录像。
五、会议表决采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准。现场会议表决采用记名投票表决方式。
2025 年第一次临时股东大会议程
一、会议时间
现场会议时间:2025 年 1 月 17 日 15:00
网络投票时间:2025 年 1 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地址
北京市海淀区北蜂窝路 5 号院 1 号写字楼 315 会议室
三、会议主持人
董事长刘洪润先生
四、会议议程
(一)审议议案
1. 《关于选举公司董事的议案》
2. 《关于签订〈京沪高速铁路委托运输管理合同〉〈京
沪高速铁路客站商业资产委托经营合同〉的议案》
(二)股东发言提问
(三)投票表决
(四)宣布会议结束
京沪高速铁路股份有限公司
二〇二五年第一次临时股东大会材料一
关于选举公司董事的议案
各位股东:
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定,经公司第五届董事会第二次会议审议通过,推荐李敬伟先生为公司第五届董事会董事候选人,任期将自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期结束之日止。李敬伟先生不持有公司股份,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。简历附后。
李敬伟先生正式任职后,邵长虹先生将不再担任公司第五届董事会董事职务。
请各股东审议。
附件
李敬伟先生,硕士研究生学历,正高级工程师。历任成都铁路局昆明分局昆明车辆段副段长、段长、党委副书记;昆明铁路局计划统计处副处长、处长;铁道部发展计划司基建计划处处长;中国铁路总公司计划统计部基建计划处处长;昆明铁路局工会主席、副局长、党委委员;中国铁路昆明局集团有限公司董事、副总经理、党委委员(兼任贵州水红铁路有限责任公司、滇南铁路有限责任公司、滇西铁路有限责任公司、昆明东南环线铁路有限责任公司董事长,中国铁道学会工程分会委员);中国国家铁路集团有限公司发展和改革部副主任。
京沪高速铁路股份有限公司
二〇二五年第一次临时股东大会材料二
关于签订《京沪高速铁路委托运输管理
合同》《京沪高速铁路客站商业资产
委托经营合同》的议案
各位股东:
京沪高速铁路股份有限公司(以下简称公司)是京沪高速铁路及沿线车站的投资、建设、运营主体,通过委托运输管理模式,委托京沪高速铁路沿线的中国铁路北京局集团有限公司(以下简称北京局集团公司、受托方)、中国铁路济南局集团有限公司(以下简称济南局集团公司、受托方)和中国铁路上海局集团有限公司(以下简称上海局集团公司、受托方)对京沪高速铁路进行运输管理。公司于2021年分别与北京、济南、上海局集团公司签署了《京沪高速铁路委托运输管理合同(2022~2024)》《京沪高速铁路客站商业资产委托经营合同(2022~2024)》,合同有效期3年,即2022年1月1日……
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