公告日期：2013-03-18

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SHANGHAIELECTRICGROUPCOMPANYLIMITED

上海电气集团股份有限公司

（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号:02727）

董事会会议通告

上海电气集团股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，将於二

零一三年三月二十八日（星期四）召开董事会会议，藉以（其中包括）考虑及批准本

公司及其附属公司（「本集团」）截至二零一二年十二月三十一日止年度的全年业

绩，并考虑建议派发末期股息（如有）。

承董事会命

上海电气集团股份有限公司

董事会主席

徐建国

中国上海，二零一二年三月十八日

於本公告日期，本公司执行董事为徐建国先生、黄迪南先生、徐子瑛女士及俞银贵先生；本公

司非执行董事为朱克林先生及姚珉芳女士；而本公司独立非执行董事为朱森第先生、张惠彬博

士及吕新荣博士。

*仅供识别

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