公告日期：2012-08-25

　　证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2012-023

上海电气集团股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
（截至 2012 年 6 月 30 日止）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2012
年8月24日在上海市钦江路212号公司会议室召开了公司董
事会三届二十次会议，会议审议并通过《关于上海电气集团
股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》，具体内容如下：

一、 编制基础

募集资金存放和实际使用情况的专项报告系根据上海证
券交易所上证上字[2008]59 号《上海证券交易所上市公司募集
资金管理规定》编制。

二、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]497 号文核
准，上海电气集团股份有限公司(“本公司”)于 2010 年 5 月以非
公开发行的方式向西部建元控股有限公司、云南省城市建设投
资有限公司、湖南省轻工盐业集团有限责任公司、无锡市新宝

联投资有限公司、国机财务有限责任公司增发人民币普通股
315,940,255 股，每股发行价格为人民币 7.03 元，共募集资金
人民币 2,221,059,992.65 元，扣除发行费用后实际募集资金净
额为人民币 2,176,846,479.59 元。该募集资金已于 2010 年 5 月
13 日全部到位，业经安永华明会计师事务所以安永华明(2010)
验字第 60464432_B01 号验资报告验证。
于 2010 年 8 月 20 日，本公司第二届董事会第三十八次会
议审议通过《关于上海电气集团股份有限公司调整募集资金使
用方案的议案》，因实际募集资金净额少于拟投入募集资金额，
本公司按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金
投资项目为 9 项，各项目拟投入募集资金总额为人民币 17.45
亿元，补充营运资金人民币 4.32 亿元。调整后募集资金使用
计划如下：

单位：亿元
预计 拟用
总投资 募集资金
序号 项目名称
规模 投入
1 核电产业投资项目 8.42 8.42
百万千瓦级核电堆内构件及控制棒驱动机构扩能技术
1.1 改造项目(二期) 3.70 3.70

1.2 450 吨电渣炉技术改造项目 1.10 1.10
核电核岛主设备集成制造扩能改造项目(核准名称为
1.3 “核电核岛主设备扩能(二期)技术改造项目”) 3.02 3.02

1.4 核电冷凝器重型装配厂房……
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