公告日期：2012-07-28

　　证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2012-018

上海电气集团股份有限公司
收购上海电气租赁有限公司 100%股权
的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 交易内容

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）向上海电气（集

团）总公司（以下简称“电气总公司”）收购上海电气租赁有限公司

（以下简称“电气租赁”）100%股权。

● 关联董事表决回避情况

上述关联交易已经公司三届董事会十九次会议审议批准，关联董

事徐建国先生、黄迪南先生、徐子瑛女士回避表决。

● 交易完成后对上市公司的影响

收购电气租赁将有助于提升集团产融结合能力，增强竞争力。

● 本次交易所需的审批

本次交易尚需获得公司股东大会及上海市国有资产监督管理委

员会批准。

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（一） 关联交易概述

公司于2012年7月27日与电气总公司签署了《股权转让协议》，

公司向电气总公司收购电气租赁100%股权，经上海立信资产评估有

限公司评估，截止2012年3月31日，电气租赁经评估的净资产值为人

民币551,811,463.03元。以评估值为基准，股权转让双方确定本次股

权转让价格为人民币551,811,463.03元。

由于电气总公司为公司控股股东，因此，上述交易构成公司的关

联交易。

2012年7月27日，公司三届十九次董事会审议通过了《关于上海

电气集团股份有限公司收购上海电气（集团）总公司所持有的上海电

气租赁有限公司100%股权的预案》，关联董事徐建国先生、黄迪南

先生、徐子瑛女士回避表决，公司三位独立董事对上述关联交易事项

均发表了同意的独立意见。

至上述关联交易公告日止12个月内，公司与电气总公司及其关联

人的关联交易标的金额小于公司经审计净资产的5%。根据香港联合

交易所证券上市规则的规定，本次关联交易尚须提请公司股东大会审

议批准。

（二） 关联方介绍

上海电气（集团）总公司

注册地址：四川中路110号

注册资本：人民币642,476.60万元

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企业性质：国有企业（非公司法人）

法定代表人：徐建国

经营范围：电力工程项目总承包、设备总成套或分交，对外承包

劳务，实业投资，机电产品及相关行业的设备制造销售，为国内和出

口项目提供有关技术咨询及培训，市国资委授权范围内的国有资产经

营与管理，国内贸易（除专项规定）

经审计，截止2011年末，电气总公司总资产人民币1508亿元，净

资产人民币413亿元；2011年度，电气总公司实现主营业务收入人民

币928亿元，净利润（含少数股东损益）人民币36亿元。

（三） 关联交易标的基本情况

上海电气租赁有限公司是由……
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