公告日期：2012-07-28

　　证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2012-021

上海电气集团股份有限公司
持续性关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。

2010 年 10 月 27 日，上海电气集团股份有限公司（以下简称“公

司”）召开了二届四十次董事会，会议审议通过了《关于与上海电气

（集团）总公司 2011-2013 年度持续性关联交易的预案》（有关该次

会议通过的持续性关联交易内容详情请参见公司于 2010 年 10 月 28

日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司持续性关联

交易公告），其中：公司 2012、2013 年度向上海电气（集团）总公司

（以下简称“电气总公司”）关于采购设备、零部件及相关服务的关

联交易额度上限分别为人民币 15 亿元及人民币 16 亿元。

由于公司拟向电气总公司收购其持有的上海电气租赁有限公司

（以下简称“租赁公司”）100%股权，股权收购完成后，租赁公司仍

将通过融资租赁的经营模式不断发展自身业务，预计将向电气总公司

所属企业采购融资租赁所需的设备。2012 年 4 季度及 2013 年租赁公

司向电气总公司采购的关联交易预计发生金额分别为人民币 2 亿元

及人民币 7 亿元。因此，公司决定调整 2012-2013 年度向电气总公司

关于采购持续性关联交易额度上限分别至人民币 17 亿元、人民币 23
1

亿元。

除所涉关联交易额度发生调整外，公司与电气总公司之间有关

日常采购的关联交易仍将按照双方签署的《采购框架协议》之定价原

则和交易条件执行，遵循正常商业条款及公平原则，不会损害公司和

股东的利益。

公司三位独立董事朱森第先生、张惠彬博士、吕新荣博士就上述

关联交易发表了书面意见，认为上述关联交易符合《公司法》、《证

券法》等相关法律、法规的规定，表决程序符合有关规定，定价依据

公平合理，没有侵害其他股东利益。2012 年 7 月 27 日，公司三届十

九次董事会审议通过《关于调整 2012-2013 年度公司向上海电气（集

团）总公司采购之持续性关联交易额度的预案》，关联董事徐建国先

生、黄迪南先生以及徐子瑛女士均回避表决。本次关联交易已经公司

三届十二次监事会审议通过，关联监事董鑑华先生回避表决。

本次关联交易尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司

二〇一二年七月二十七日

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