公告日期：2012-07-28

　　证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2012-017

上海电气集团股份有限公司
监事会三届十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012
年 7 月 27 日在上海市钦江路 212 号公司会议室召开了公司
监事会三届十二次会议。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。
本次会议由董鑑华监事长主持，会议符合《公司法》和公司
章程的有关规定。本次会议审议并通过了以下决议:

一、关于上海电气集团股份有限公司收购上海电气（集
团）总公司所持有的上海电气租赁有限公司 100%股权的预案
同意公司以协议转让的方式收购上海电气（集团）总公
司所持上海电气租赁有限公司（以下简称“电气租赁”）的
100%股权。
截止 2012 年 3 月 31 日，电气租赁经评估的净资产值为
人民币 551,811,463.03 元。股权转让双方以电气租赁经评
估的净资产值为基准，确定电气租赁 100%股权收购价格为人
民币 551,811,463.03 元。

上海电气（集团）总公司为公司控股股东，本次交易构

1

成公司的关联交易，关联监事董鑑华先生对本预案回避表
决。
同意将本预案提请股东大会审议。

二、关于上海电气集团股份有限公司收购上海电气（集
团）总公司所持有的上海电气保险经纪有限公司 100%股权的
预案
同意公司以协议转让的方式收购上海电气（集团）总公
司所持上海电气保险经纪有限公司（以下简称“电气保险经
纪”）的 100%股权。
截止 2012 年 3 月 31 日，电气保险经纪经评估的净资产
值为人民币 12,343,304.75 元。股权转让双方以电气保险经
纪经评估的净资产值为基准，确定电气保险经纪 100%股权收
购价格为人民币 12,343,304.75 元。

上海电气（集团）总公司为公司控股股东，本次交易构
成公司的关联交易，关联监事董鑑华先生对本预案回避表
决。
同意将本预案提请股东大会审议。

三、关于上海电气集团股份有限公司向上海电气租赁有
限公司提供不超过人民币 12.5 亿元借款担保的预案
同意公司完成收购电气租赁股权后，公司向电气租赁提
供不超过 12.5 亿元的借款担保，以保证电气租赁 2012 年的
2

日常经营。
本预案需经公司股东大会审议通过及公司完成收购电
气租赁股权后方可生效。

四、关于调整 2012-2013 年度公司向上海电气（集团）
总公司采购之持续性关联交易额度的预案
同意上调 2012-2013 年度公司与上海电气（集团）总公
司关于采购持续性关联交易额度上限分别至人民币 17 亿元、
人民币 23 亿元。
上海电气（集团）总公司为公司控股股东，本次交易构

成公司的关联交易，关联监事董 鑑华先生对本预案回避表

决。

同意将本预案需提请公司股东大会审议。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司监事会
二Ｏ一二年七月二……
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