公告日期：2012-07-28

　　 证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2012-016

上海电气集团股份有限公司

董事会三届十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2012

年7月27日在上海市钦江路212号公司会议室召开了公司

董事会三届十九次会议。会议应到董事9名，实到董事9名。

公司监事董监华、谢同伦、李斌、郑伟健及公司高级管理人

员列席会议。本次会议由徐建国董事长主持，会议符合《公

司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通过以下决议：

一、 关于上海电气集团股份有限公司公开发行公司

债券的预案

同意本次公开发行公司债券具体发行方案如下：

1、发行规模

本次公司债券的发行规模不超过人民币40亿元，一次

或分期发行。具体发行规模及分期方式提请股东大会授权董

事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情

况在上述范围内确定，并按中国证监会最终核准的规模和方

式发行。

2、向公司股东配售的安排

本次公开发行公司债券不向公司股东优先配售，直接面

2

向市场和公众发行。

3、债券期限及品种

本次公司债券的存续期限为不超过10年。可以为单一期

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