公告日期：2012-07-28

　　 证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2012-017

上海电气集团股份有限公司

监事会三届十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2012

年7月27日在上海市钦江路212号公司会议室召开了公司

监事会三届十二次会议。会议应到监事5名，实到监事5名。

本次会议由董监华监事长主持，会议符合《公司法》和公司

章程的有关规定。本次会议审议并通过了以下决议:

一、关于上海电气集团股份有限公司收购上海电气（集

团）总公司所持有的上海电气租赁有限公司100%股权的预案

同意公司以协议转让的方式收购上海电气（集团）总公

司所持上海电气租赁有限公司（以下简称“电气租赁”）的

100%股权。

截止2012年3月31日，电气租赁经评估的净资产值为

人民币551,811,463.03元。股权转让双方以电气租赁经评

估的净资产值为基准，确定电气租赁100%股权收购价格为人

民币551,811,463.03元。

上海电气（集团）总公司为公司控股股东，本次交易构

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成公司的关联交易，关联监事董监华先生对本预案回避表

决。

同意将本预案提请股东大会审议。

二、关于上海电气集团股份有限公司收购上海电气（集

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