公告日期：2012-06-12

　　 证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2012-012

上海电气集团股份有限公司

董事会三届十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2012

年6月11日召开了公司董事会三届十八次会议。会议采取

通讯表决的方式。会议应参加本次通讯表决的董事9人，实

际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》和公司章程的

有关规定，会议审议并通过以下决议：

一、关于设立上海电气集团股份有限公司沙特分公司的

议案

同意公司设立上海电气集团股份有限公司沙特分公司，

运营资金额为50万沙特里亚尔（折合约14万美金）。特此

授权公司管理层负责设立上海电气集团股份有限公司沙特

分公司的具体事宜。

二、关于认购华电国际电力股份有限公司非公开发行A

股股份的议案

同意公司出资认购华电国际电力股份有限公司（以下简

称“华电国际”）非公开发行A股股份，认购股数不超过1.2

亿股，认购金额约人民币3.6亿元。

同意授权俞银贵执行董事代表本公司签署与上述股份

交易相关的文件。

三、关于认购华电福新能源股份有限公司发行H股股份

的议案

为进一步加强与公司业务合作伙伴中国华电集团公司

的合作关……
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