公告日期：2024-06-22

上海电气集团股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

二〇二四年六月

目 录

注 意 事 项...... 1
1、公司 2023 年年度报告 ...... 2
2、公司 2023 年度董事会报告 ...... 3
3、公司 2023 年度监事会报告 ...... 20
4、公司 2023 年度财务决算报告 ...... 26
5、公司 2023 年度利润分配议案 ...... 296、关于提请股东大会授权董事会确认 2023 年度公司董事薪酬及批
准 2024 年度公司董事薪酬额度的议案 ...... 307、关于提请股东大会授权监事会确认 2023 年度公司监事薪酬及批
准 2024 年度公司监事薪酬额度的议案 ...... 31
8、关于投保董监事及高级管理人员责任保险的议案 ...... 329、关于公司住所变更及修订《公司章程》部分条款的议案 ..... 33
10、关于修订公司《独立董事制度》的议案 ...... 98
11、关于公司 2024 年担保预算的议案 ...... 112

上海电气集团股份有限公司

2023 年年度股东大会

注 意 事 项

为了维护全体股东的合法权益，保证大会顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》，特制定本注意事项。

1、本次大会公司设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

2、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

3、本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4、本次大会审议的第 1-8、10、11 项议案均为普通决议议案，
根据相关法律法规，须出席本次大会具有表决权股东 1/2 以上投票赞成才能通过；本次大会审议的第 9 项议案为特别决议议案，根据相关法律法规，须出席本次大会具有表决权股东 2/3 以上投票赞成才能通过。

5、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。根据公司《股东大会议事规则》的规定，除非征得大会主席同意，每位股东发言不得超过两次，第一次发言的时间不得超过五分钟，第二次不得超过三分钟。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。

6、股东参加股东大会应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

议案一
公司 2023 年年度报告

各位股东：

上海电气集团股份有限公司 2023 年年度报告的详细内容请详见

公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及香港联交所网站
(www.hkexnews.hk)公告的《上海电气集团股份有限公司 2023 年年度
报告》。

现将本报告提请公司 2023 年年度股东大会审议。

议案二
公司 2023 年度董事会报告

各位股东：

现将公司 2023 年度董事会工作情况报告如下：

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2023 年，世界经济复苏乏力，地缘政治冲突加剧，国内经济波
浪式发展、曲折式前进，总体回升向好。报告期内，面对机会与挑战并存的外部环境，集团上下保持战略定力，扎实推进集团“十四五”战略全面落地实施，公司的总体经营情况平稳有序。

报告期内，公司实现营业总收入人民币 1,147.97 亿元，同比下
降 2.4%；报告期内公司毛利率为 18.8%，同比增加 2.6 个百分点；报告期内，公司归属于母公司股东净利润为人民币 2.85 亿元，上年同期为人民币-35.66 亿元；2023 年度基本每股收益为人民币 0.018 元，上年同期为人民币-0.228 元。报告期内，公司较上年同期实现扭亏为盈，主要原因为：1、报告期内，公司坚持高质量发展理念，聚焦主责主业，部分业务板块毛利额及毛利率较上年同期显著上升；2、报告期内，公司持续加强应收账款管理、加大催收回收力度，信用减值损失较上年同期有所减少；3、报告期内，公司所持金融资产公允价值波动产生的损失较上年同期有所收窄。

报告期内，公司实现新增订单人民币 1,372.1 亿元。公……
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