公告日期：2024-06-22

证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：临 2024-045
上海电气集团股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会取消议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1、 股东大会的类型和届次
2023 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期： 2024 年 6 月 28 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 601727 上海电气 2024/6/20

二、 取消议案的情况说明
1、 取消议案名称
序号 议案名称

6 关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年
度审计机构的议案

2、 取消议案原因

鉴于近期相关市场事项还需进一步核实，经公司董事会五届九十六次会议审议通过，公司决定取消原定提交 2023 年年度股东大会审议的《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构的议案》。
三、 除了上述取消议案外，于 2024 年 5 月 29 日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 6 月 28 日14 点 00 分

召开地点：中国上海市钦江路 212 号 A 楼 2 楼报告厅

2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日

至 2024 年 6 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。
4、 股东大会议案和投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东及 H 股股东

非累积投票议案

1 公司 2023 年年度报告 √

2 公司 2023 年度董事会报告 √

3 公司 2023 年度监事会报告 √

4 公司 2023 年度财务决算报告 √

5 公司 2023 年度利润分配议案 √

关于提请股东大会授权董事会确认 2023 年度公司

6 董事薪酬及批准 2024 年度公司董事薪酬额度的议 √

案

关于提请股东大会授权监事会确认 2023 年度公司

7 监事薪酬及批准 2024 年度公司监事薪酬额度的议 √

案

8 关于投保董监事及高级管理人员责任保险的议案 √

9 关于公司住所变更及修订《公司章程》部分条款的 √

议案

10 关于修订公司《独立董事制度》的议案 √

11.00 关于公司 2024 年担保预算的议案 √

11.01 上海电气集团股份有限公司为格尔木美满新能源 √

科技有限公司提供人民币 7,020 万元的担保

11.02 上海电气集团股份有限公司为吴江市太湖工业废 √

弃物处理有限公司提供人民币 20,125 万元的担保

11.03 上海电气集团股份有限公司为上海电气上重铸锻 √

有限公司提供人民币 45,000 万元的担保

11.04 上海电气集团股份有限公司为上海电气国轩新能……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。