公告日期：2024-12-13

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2023-061

山西潞安环保能源开发股份有限公司

关于预计 2025 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。

重要内容提示：

●本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议

●本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，以市场价格、国家收费标准或行业惯例为基础协商定价，公平合理，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，也不会影响上市公司的独立性。

一.日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

因生产经营需要以及公司所处地理环境、历史渊源等客观因素，我公司拟与实际控制人潞安化工集团有限公司及其子公司等关联企业在平等互利、协商一致的基础上签订关联交易协议。

按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的有关规定，公司与关联企业 2025 年度拟发生日常关联交易事项，交易金额在 3000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5％以上的事项，提请股东会审议。

山西潞安环保能源开发股份有限公司于 2024 年 12 月 12 日召开了第八届董事会
第六次会议，第八届监事会第四会议，会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常关
联交易的公告》，该议案为关联交易议案，公司关联董事王志清先生、韩玉明先生、毛永红先生、徐海东先生、史红邈先生和刘进平先生回避表决，出席会议的 3 名非
关联董事对上述关联交易议案进行表决，经审议，以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0
票通过了该议案。

公司独立董事 2024 年第三次专门会议于 2024 年 12 月 12 日召开，审议通过了
《关于预计公司二〇二五年度日常关联交易的议案》，全体独立董事认为：经审慎核查，公司 2025 年度与关联方拟发生的日常关联交易符合公司的经营发展需要，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，没有对上市公司独立性构成影响，不会对关联方形成依赖。

（二）2025 年度日常关联交易预计情况表（均为不含税价，单位：万元）

（1） 采购业务情况

2025 年预计 占采购业务

序号 关联方 关联交易内容 金额（万 比例（%） 备注

元）

1 山西清浪饮品有限公司 材料费、福利费、水 9548.7 1.79%

费

2 山西潞安检测检验中心有 技术服务费 1989.19 0.37%

限责任公司

3 山西省轻工建设有限责任 维修费、工程款、劳 26881.18 5.05%

公司 务费

报刊费、通讯费、服

务费、培训费、福利

山西潞安矿业（集团）有 费、租赁费、党建经

4 限责任公司 费、住宿费、会议 50108.15 9.42%

费、调度早餐费、劳

务费、污水处理、铁

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