公告日期：2024-12-14

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-179
债券代码：113058 转债简称：友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为“公司”）第五届董事会第十四次会议于 2024
年 12 月 13 日以现场及视频方式召开，会议通知及相关资料于 2024 年 12 月 9 日通过电子邮件和
专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事 9 人，实际参加会议表决的董事 9 人，会议由董事长李茂津先生主持。会议列席人员包括公司监事 3 人，以及董事会秘书。

会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，做出决议如下：

（一）审议通过《关于 2024 年三季度利润分配方案的议案》

截至 2024 年 9 月 30 日，天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报
表中期末未分配利润为人民币 2,513,075,551.76 元，合并报表中期末未分配利润为人民币2,673,908,641.29 元。

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.15 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送
红股。截至 2024 年 12 月 12 日，公司总股本 1,432,296,037 股（其中公司回购账户 54,330,853
股不参与利润分配），以此计算合计拟派发现金红利 206,694,777.60 元（含税）。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于 2024 年三季度利润分配方案的公告》（编号：2024-181），本议案需要提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（二）审议通过《关于预计 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》

根据公司及子公司（含分公司、孙公司）的经营发展规划和财务状况，为确保完成年度经营计划和目标，满足经营资金需求，公司及子公司 2025 年度拟向银行申请总额不超过人民币
143 亿元的综合授信额度，期限为自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于预计 2025 年度申请银行综合授信额度的公告》（编号：2024-182），本议案需要提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（三）审议通过《关于预计 2025 年度提供及接受担保额度的议案》

为满足公司及下属子（孙）公司经营和发展需要，提高决策效率，公司及子（孙）公司 2025年度拟提供合计不超过 1,477,590.60 万元的担保。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于预计 2025 年度提供及接受担保额度的公告》（编号：2024-183），本议案需要提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（四）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易内容和额度的议案》

公司日常关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方之间的日常关联交易，是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，以市场价格为定价标准，没有影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于预计 2025 年度日常关联交易内容和额度的公告》（编号：2024-184），本议案需要提交公司股东大会审议；关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

本议案关联董事李茂津、陈广岭、徐广友、刘振东、李相东、张德刚已回避表决，其表决票不计入有效表决票总数。

本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（五）审议通过《关于新增……
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