公告日期：2024-12-05

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2024-083
关于修订《中国建筑股份有限公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中央企业公司章程指引》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况和业务管理需要，中国建筑股份有限公司（以下简称公司）拟对《中国建筑股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关条款进行修订。

2024 年 12 月 4 日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第三
次会议，审议通过了《关于修订<中国建筑股份有限公司章程>的议案》。公司对《公司章程》的具体修订内容详见附件。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会
二〇二四年十二月四日
附件

《中国建筑股份有限公司章程》修订对照表（2024 年）

下表所有显示斜体加粗文字为新增内容，显示删除线文字为删除内容：

编号 修订前 修订前条款内容 修订后 修订后条款内容

序号 序号

1 第 1 章 公司注册资本为人民币 41,919,514,444 元。 第 1 章 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
第 6 条 第 6 条 41,919,514,44441,610,322,444 元。

第 1 章 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总 第 1 章 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经
2 第 11 条 经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问及经 第11条 理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问及经董事
董事会根据本章程第 139 条聘任的其他管理人员。 会根据本章程第 139140 条聘任的其他管理人员。

第 1 章 公司从事经营活动，应当充分考虑公司职工、消费者
3 / / 第13条 等利益相关者的利益以及生态环境保护等社会公共利
益，承担社会责任。

第 3 章 第 3 章 公 司 目 前 股 本 结 构 为 ： 普 通 股
4 第 20 条 公司目前股本结构为：普通股 41,919,514,444 股。 第 2021 41,919,514,44441,610,322,444 股。

条

公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以 第 3 章 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠
5 第 3 章 赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或 第 2122 与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟
第 21 条 者拟购买公司股份的人提供任何资助。 条 购买公司股份的人提供任何资助，公司实施员工持股
计划的除外。

编号 修订前 修订前条款内容 修订后 修订后条款内容

序号 ……
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