公告日期：2024-12-24

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2024-115

平顶山天安煤业股份有限公司

第九届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第三十六次会议于 2024 年 12 月 19 日以书面、短信或电子邮件的
方式发出通知，于 2024 年 12 月 23 日采用通讯表决的方式召开，会
议由公司董事长焦振营先生主持。本次会议应表决董事 15 人，实际表决董事 15 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项：

一、关于增资新疆平煤天安电投能源有限公司的议案

会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。（内
容详见 2024-116 号公告）

本议案已经公司第九届董事会2024年第七次审计委员会事前认可。
二、关于为控股子公司新疆平煤天安电投能源有限公司提供担保的议案

会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。（内
容详见 2024-117 号公告）

本议案已经公司第九届董事会2024年第七次审计委员会事前认可。
三、关于制定《市值管理制度》的议案

会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2024 年 12 月 24 日

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