公告日期：2024-12-04

证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2024-143
转债代码：113049 转债简称：长汽转债

长城汽车股份有限公司

关于可转换公司债券转股及 2021 年股票期权激励计划

自主行权结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

可转债转股情况：2024年11月1日至2024年11月30日期间，共有6,000元“长汽
转债”已转换成公司股票，转股数为150股。自2021年12月17日至2024年11月30
日，累计共有4,766,000元“长汽转债”已转换为公司股票，累计转股数为125,150
股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0014%。

未转股可转债情况：截至2024年11月30日，尚未转股的可转债金额为
3,495,234,000元，占可转债发行总量的99.8638%。

2021年股票期权激励计划首次授予期权行权结果：2021年股票期权激励计划首
次授予第三个行权期可行权股票期权数量为65,045,039股，行权方式为自主行
权，行权期为2024年7月22日至2025年7月21日。2024年11月行权2,200股，占2021
年股票期权激励计划首次授予第三个行权期可行权股票期权总量的0.0034%。
2021年股票期权激励计划预留授予期权行权结果：2021年股票期权激励计划预
留授予第二个行权期可行权股票期权数量为26,359,074股，行权方式为自主行
权，行权期为2024年6月26日至2025年4月28日。2024年11月行权2,614,736股，
占2021年股票期权激励计划预留授予第二个行权期可行权股票期权总量的
9.92%。

一、可转债转股情况

（一）可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准长城汽车股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1353 号）核准，长城汽车股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）于 2021 年 6 月 10 日公开发行 3,500 万张可转换公司债券，每张面
值 100 元，发行总额 35 亿元。

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]287 号文同意，公司 35 亿元可转换公司
债券于 2021 年 7 月 8 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“长汽转债”，债券代
码“113049”。

公司本次公开发行的“长汽转债”自 2021 年 12 月 17 日起可转换为本公司股份,初
始转股价格为 38.39 元/股，由于 2021 年 10 月 21 日及 2022 年 5 月 20 日分别实施了
2021 年半年度利润分配、2021 年度利润分配；2021 年 7 月 20 日、2021 年 9 月 8 日、
2021 年 11 月 9 日、2022 年 4 月 15 日、2022 年 6 月 22 日完成 2020 年股权激励计划首
次授予部分限制性股票回购注销、2021 年股权激励计划授予限制性股票登记、2020 年股权激励计划首次授予及预留授予部分限制性股票回购注销、2020 年股权激励计划首次授予部分限制性股票回购注销、2021 年股权激励计划授予预留限制性股票登记；2022
年 7 月 19 日完成 2022 年 6 月已回购 H 股股份注销、2020 年股权激励计划首次授予部
分限制性股票回购注销；2022 年 8 月 11 日完成 2022 年 7 月已回购 H 股股份注销；2022
年 10 月 24 日完成《长城汽车股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称
“2021 年限制性股票激励计划”）首次授予部分限制性股票回购注销；2022 年 12 月 23
日完成 2022 年 9 月 9 日至 2022 年 12 月 14 日已回购 H 股股份注销；2023 年 1 月 9 日
完成 2022 年 12 月 15 日至 2022 年 12 月 22 日已回购 H 股股份注销；2023 年 2 月 3 日
完成 2020 年股权激励计划首次授予及预留授予部分限制性股票回购注销、2021 年限制……
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