公告日期：2024-12-31

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2024-098

债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债

嘉泽新能源股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：宁夏银川市兴庆区绿地 21 城企业公园 D 区 68 号
楼嘉泽新能源股份有限公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 389

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 820,604,508

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 33.7093

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由陈波董事长主持。公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、
法规及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事、总经理赵继伟先生，董事、财务总监兼董事会秘书杨宁先生，董
事、副总经理郑小晨先生出席了本次会议；公司副总经理巨新团先生列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于宁夏宁柏产业投资基金(有限合伙)管理人提前退伙解散的议
案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 816,460,928 99.4950 3,524,100 0.4294 619,480 0.0756

2、 议案名称：关于全资子公司投资建设零碳新能源装备制造园区(一期)项目的
议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 817,456,128 99.6163 2,712,500 0.3305 435,880 0.0532

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

关于宁夏宁柏产业投资基

1 金(有限合伙)管理人提前 26,709,860 86.5701 3,524,100 11.4220 619,480 2.0079
退伙解散的议案

关于全资子公司投资建设

2 零碳新能源装备制造园区 27,705,060 89.7956 2,712,500 8.7915 435,880 1.4129
(一期)项目的议案

(三) 关于议……
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