公告日期：2024-12-14

中国冶金科工股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会

会议材料

二○二四年十二月

目 录

会 议 须 知...... 2
会 议 议 程...... 3
议案一 关于下属子公司提供担保的议案...... 4
议案二 关于选举公司第三届董事会执行董事的议案...... 7
议案三 关于选举公司第三届董事会独立非执行董事的议案...... 9

会 议 须 知

为确保各位股东和股东代表依法行使股东权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，请遵守以下会议须知：

一、出席现场会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。

二、主持人与董事会秘书将视会议情况安排股东和股东代表发言、提问，组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。

三、大会采用现场记名投票与网络投票相结合方式表决，股东和股东代表在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。

四、请各位参加现场会议的公司股东和股东代表对本次会议的所有议案予以逐项表决，在议案下方的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准。对于股东或股东代表投票不符合上述要求的，将视为弃权。

五、通过网络投票方式参加会议的公司股东和股东代表可以于2024年12月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00期间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权或者于2024年12月30日的9:15-15:00通过互联网投票平台行使表决权。

会 议 议 程

召开方式：现场会议与网络投票相结合

现场会议召开日期及时间：2024年12月30日上午9:30

网络投票日期及时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2024年12月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2024年12月30日9:15-15:00。

现场会议召开地点：中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦
一、宣布现场会议开始

二、介绍现场会议出列席情况

三、宣读现场会议议程

四、宣读现场会议须知

五、宣读议案

议案一：《关于下属子公司提供担保的议案》

议案二：《关于选举公司第三届董事会执行董事的议案》

议案三：《关于选举公司第三届董事会独立非执行董事的议案》
六、股东讨论审议议案

七、通过现场会议计票人和监票人名单

八、现场参会股东进行书面表决投票

九、休会、统计表决结果

十、宣布表决结果及决议草案

十一、宣读法律意见书

十二、宣布会议结束

议案一

关于下属子公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

中国京冶工程技术有限公司（以下简称“中国京冶”）为本公司下属三级子公司，其新加坡分公司（以下简称“中国京冶新加坡分公司”）于近期中标新加坡圣淘沙滨海酒店设计及工程施工项目，中标意向书约定项目合同金额为 20.1 亿新加坡元（折合人民币约 109 亿元，不含税）。按照项目招标文件的要求，中冶建筑研究总院有限公司（本公司下属二级子公司，以下简称“中冶建研院”）作为中国京冶的控股股东，拟以自身名义向中国京冶新加坡分公司提供项目履约担保，确保中国京冶新加坡分公司按约定履行各项承包商义务。中国京冶的少数股东北京博奥华泰投资有限公司拟在中冶建研院为中国京冶新加坡分公司提供担保后，按照持股比例向中冶建研院提供反担保。

一、被担保人基本情况

（一）中国京冶工程技术有限公司的基本情况

1、成立时间：1992 年 5 月

2、注册地：北京市海淀区西土城路 33 号

3、主要办公地点：北京市海淀区西土城路 33 号

4、注册资本：人民币 6.9 亿元

5、法定代表人：张剑

6、主营业务：建设工程设计；建设工程勘察；对外承包工程；工程管理服务；工程技术服务；新材料技术研发等

7、主要股东：中冶建研院持股 94.00093%，北京博奥华泰投资有限公司持股 5.99907%

8、主要财务指标：截至 2024 年 10 月 31 日，中国京冶资产总额为人

民币 48.87 亿元，负债总额为人民币 36.33 亿元，净资产为人民币 12.54

亿元。2024年1-10月营业收入为人民币47.02亿元，净利润为人民币0.04

亿……
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